甘肃电投:第六届监事会第十三次会议决议公告2018-07-10
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2018-38
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间及方式:本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2018 年 7 月 4 日发出。
2、会议召开时间及方式:会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加监事 3 人,实际参加会议监
事 3 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2018 年 7 月 10 日