证券代码：000791             证券简称：甘肃电投          公告编号：2018-65

债券代码：112259             债券简称：15 甘电债


                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2018 年 12 月 27 日 14：30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 12 月 27 日 9:30～

11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018

年 12 月 26 日 15:00 至 2018 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事长。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 24 名，代表公司有表决

权的股份 1,070,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1102%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表公司有表决权

的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
        通过网络投票出席会议的股东 24 名，代表公司有表决权的股份 1,070,500
  股，占公司有表决权股份总数的 0.1102%。

         3、其他出席或列席情况

         公司董事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司监事因

  公未出席本次会议。公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见

  证。

         二、提案审议表决情况

         1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

         2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项

  议案的表决结果见下表：
                                                                                                              表
                                        同意                           反对                     弃权
提案                                                                                                          决
            提案名称
编码                                                                                    股                    结
                               股数             比例           股数           比例                 比例
                                                                                        数                    果
       关于子公司受让股权                                                                                     通
1.00                          823,500        76.9267%      247,000       23.0733%           0          0
       涉及关联交易的议案                                                                                     过

        公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联

  交易《关于子公司受让股权涉及关联交易的议案》的表决，未出席本次股东大会。

        其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
                                               同意                           反对                     弃权
提案
              提案名称
编码
                                      股数              比例           股数          比例         股数     比例

       关于子公司受让股权涉
1.00                              823,500             76.9267%        247,000    23.0733%          0          0
       及关联交易的议案

         三、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；

         2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；

        3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召

  集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。



                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                      2018 年 12 月 28 日