甘肃电投:第六届监事会第十九次会议决议公告2019-08-09
证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2019-35
债券代码:112259 债券简称:15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2019 年 7 月 29 日发出。
2、会议召开的时间和方式:本次会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召
开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加监事 3 人,实际参加会议监
事 3 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2019 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2019 年 8 月 9 日