甘肃电投能源发展股份有限公司
                            《公司章程》修正案

 （本议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）




    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，以及公司 2018

年度权益分派实施情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：


               修订前                                     修订后

    第 六 条 公 司 注册 资 本： 人 民 币       第 六 条 公 司 注册 资 本： 人 民 币
971,126,200元。                            1,359,576,680元。
    第十九条       公 司股 份 总 数 为         第十九条        公 司股 份 总 数 为
971,126,200股，公司的股本结构为：普 1,359,576,680股，公司的股本结构为：
通股971,126,200股。                        普通股1,359,576,680股。
                                               第二十三条 公司在下列情况下，
                                           可以依照法律、行政法规、部门规章和
    第二十三条 公司在下列情况下，
                                           本章程的规定，收购本公司的股份：
可以依照法律、行政法规、部门规章和
                                               （一）减少公司注册资本；
本章程的规定，收购本公司的股份：
                                               （二）与持有本公司股份的其他公
    （一）减少公司注册资本；
                                           司合并；
    （二）与持有本公司股票的其他公
                                               （三）将股份用于员工持股计划或
司合并；
                                           者股权激励；
    （三）将股份奖励给本公司职工；
                                               （四）股东因对股东大会作出的公
    （四）股东因对股东大会作出的公
                                           司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收
                                           购其股份；
购其股份的。
                                               （五）将股份用于转换上市公司发
    除上述情形外，公司不进行买卖本
                                           行的可转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。
                                               （六）上市公司为维护公司价值及
                                           股东权益所必需。
                                         除上述情形外，公司不得收购本公
                                     司股份。
                                         第二十四条   公司收购本公司股
    第二十四条   公司收购本公司股
                                     份，可以通过公开的集中交易方式，或
份，可以选择下列方式之一进行：
                                     者法律法规和中国证监会认可的其他
    （一）证券交易所集中竞价交易方
                                     方式进行。
式；
                                         公司因本章程第二十三条第（三）
    （二）要约方式；
                                     项、第（五）项、第（六）项规定的情
    （三）中国证监会认可的其他方
                                     形收购本公司股份的，应当通过公开的
式。
                                     集中交易方式进行。
                                         第二十五条 公司因本章程第二十
                                     三条第（一）项、第（二）项规定的情
    第二十五条 公司因本章程第二十 形收购本公司股份的，应当经股东大会
三条第（一）项至第（三）项的原因收 决议；公司因本章程第二十三条第（三）
购本公司股份的，应当经股东大会决 项、第（五）项、第（六）项规定的情
议。公司依照第二十三条规定收购本公 形收购本公司股份的，应当经股东大会
司股份后，属于第（一）项情形的，应 决议或由股东大会授权，经三分之二以
当自收购之日起10日内注销；属于第 上董事出席的董事会会议决议。
（二）项、第（四）项情形的，应当在       公司依照本章程第二十三条规定
6个月内转让或者注销。                收购本公司股份后，属于第（一）项情
    公司依照第二十三条第（三）项规 形的，应当自收购之日起10日内注销；
定收购的本公司股份，将不超过本公司 属于第（二）项、第（四）项情形的，
已发行股份总额的5%；用于收购的资金 应当在6个月内转让或者注销；属于第
应当从公司的税后利润中支出；所收购 （三）项、第（五）项、第（六）项情
的股份应当1年内转让给职工。          形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                     得超过本公司已发行股份总额的10%，
                                     并应当在3年内转让或者注销。
    第四十四条   本公司召开股东大        第四十四条   本公司召开股东大
会的地点为：公司住所地或召开股东大 会的地点为：公司住所地或召开股东大
会通知中指定的地点。                 会通知中指定的地点。
    股东大会将设置会场，以现场会议       股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络为股东参 形式召开。公司还将提供网络投票的方
加股东大会提供便利。股东通过上述方 式为股东参加股东大会提供便利。股东
式参加股东大会的，视为出席。          通过上述方式参加股东大会的，视为出
                                      席。

    第一百零五条     董事由股东大会          第一百零五条     董事由股东大会
选举或更换，任期三年。董事任期届满， 选举或更换，并可在任期届满前由股东
可连选连任。董事在任期届满以前，股 大会解除其职务。董事任期三年，任期
东大会不能无故解除其职务。            届满可连选连任。
    ……                                     ……
                                             第一百一十六条     董事会行使下
                                      列职权：

                                             ……
                                             公司董事会设立审计委员会，并根
    第一百一十六条     董事会行使下 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
列职权：                              相关专门委员会。专门委员会对董事会
    ……                              负责，依照本章程和董事会授权履行职
                                      责，提案应当提交董事会审议决定。专
                                      门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                      计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                      员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                      审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                             第一百二十五条     董事会召开临
                                      时董事会会议的通知方式为：通讯或书
    第一百二十五条     董事会召开临 面方式；通知时限为：提前五天。情况
时董事会会议的通知方式为：通讯或书 紧急，需要尽快召开董事会临时会议
面方式；通知时限为：提前三天。        的，可以随时通过电话或者其他口头方
                                      式发出会议通知，但召集人应当在会议
                                      上做出说明。
    第一百三十五条     在公司控股股          第一百三十五条     在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 东单位担任除董事、监事以外其他行政
他职务的人员，不得担任公司的高级管 职务的人员，不得担任公司的高级管理
理人员。         人员。

   特此公告。



                甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                    2019 年 8 月 9 日