甘肃电投能源发展股份有限公司
                          独立董事独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对第七

届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立

意见：

    1、经审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等材料，我

们认为相关人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不

得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的惩

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失

信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2、公司董事会聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，我们一致同意本议案。



                                           独立董事：方文彬、王栋、曹斌

                                                       2019 年 9 月 17 日