证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2020-22
债券代码：112259 债券简称：15 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情
形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2020 年 4 月 20 日 14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 20 日 9:30～11:30，
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月
20 日 9:15 至 2020 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 29 名，代表公司有表决
权的股份 854,797,767 股，占公司有表决权股份总数的 62.8723%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司有表决权
的股份 851,673,827 股，占公司有表决权股份总数的 62.6426%。
通过网络投票出席会议的股东 27 名，代表公司有表决权的股份 3,123,940
股，占公司有表决权股份总数的 0.2298%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司
聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项
议案的表决结果见下表：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称
编码 股 结
股数 比例 股数 比例 比例
数 果
2019 年度董事会工 通
1.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0
作报告 过
2019 年度监事会工 通
2.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0
作报告 过
2019 年度财务决算 通
3.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0
报告 过
2019 年年度报告全 通
4.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0
文及摘要 过
2019 年度利润分配 通
5.00 852,828,867 99.7697% 1,968,900 0.2303% 0 0
预案 过
关于 2020 年度计划 通
6.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0
经营指标的议案 过
关于续聘 2020 年度
通
7.00 会计师事务所的议 852,828,767 99.7697% 1,969,000 0.2303% 0 0
过
案
关于发行公司债券 通
8.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0
的议案 过
关于公司未来三年
（2020 年-2022 年） 通
9.00 852,828,767 99.7697% 1,969,000 0.2303% 0 0
股东回报规划的议 过
案
关于与关联财务公
通
10.00 司续签《金融服务 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
过
协议》的关联交易
议案
关于与关联财务公
司续签《票据池业
通
11.00 务合作协议》并涉 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
过
及票据质押的关联
交易议案
关于 2020 年度为控
股子公司融资提供 通
12.00 852,873,367 99.7749% 1,924,400 0.2251% 0 0
担保额度预计的议 过
案
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联
交易《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》、《关于与关联
财务公司续签<票据池业务合作协议>并涉及票据质押的关联交易议案》的表决，
其出席本次股东大会的有表决权股份数量为 850,331,727 股，未计入关联交易提
案 10.00、11.00 的有表决权股份总数。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2019 年度董事会工
1.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
作报告
2019 年度监事会工
2.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
作报告
2019 年度财务决算
3.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
报告
2019 年年度报告全
4.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
文及摘要
2019 年度利润分配
5.00 2,497,140 55.9140% 1,968,900 44.0860% 0 0
预案
关于 2020 年度计划
6.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
经营指标的议案
关于续聘 2020 年度
7.00 会 计 师 事 务 所的 议 2,497,040 55.9117% 1,969,000 44.0883% 0 0
案
关 于 发 行 公 司债 券
8.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
的议案
关 于 公 司 未 来三 年
9.00 2,497,040 55.9117% 1,969,000 44.0883% 0 0
（2020 年-2022 年）
股 东 回 报 规 划的 议
案
关 于 与 关 联 财务 公
10.00 司续签《金融服务协 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
议》的关联交易议案
关 于 与 关 联 财务 公
司续签《票据池业务
11.00 合作协议》并涉及票 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
据 质 押 的 关 联交 易
议案
关于 2020 年度为控
股 子 公 司 融 资提 供
12.00 2,541,640 56.9104% 1,924,400 43.0896% 0 0
担 保 额 度 预 计的 议
案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东
大会规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 21 日