证券代码：000792               证券简称：盐湖股份           公告编号：2017-077




                       青海盐湖工业股份有限公司
             七届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届董事会
 第五次（临时）会议通知及会议议案材料于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
 给各位董事。本次会议于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 11
 人，亲自参会董事 11 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规
 定，会议审议了如下议案：

     一、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
       为了降低公司财务成本，提高公司募集资金的使用效率，公司拟将闲置募
 集资金用于 150 万吨/年钾肥挖潜扩能项目的暂时闲置资金 7 亿元，用于补充公
 司的流动资金。
       本 议 案 内 容 详 见 2017 年 12 月 16 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 www.cninfo.com.cn 公告《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
     表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过


     二、审议《关于聘任王向前先生为公司副总裁的议案》

      根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经青海省国资委建议，公司
 总裁谢康民先生提名，聘任王向前先生任公司副总裁（简历见附件）。


     表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过


     三、关于修订《公司章程》的议案
    根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》、《公司法》、《企业国有资产法》、中国证监会《上市公司指引》、青海省
政府国有资产管理委员会关于印发《《青海省省属出资企业国有控股公司章程指
引（2017 版）》的通知（青国资企（2017）126 号）要求，结合本公司实际情况，
拟对《公司章程》中涉及部分条款进行修订。
    本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告《公
司章程修订对照表》。


    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、关于修订《董事会议事规则》的议案
    本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告《董
事会议事规则》。


    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、关于审议《总裁办公会议事规则》的议案
    本议案内容详见 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告《总
裁办公会议事规则》。


    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过


    六、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会定于 2018 年 1 月 5 日以
现场投票与网络投票结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，现场会议地
点为：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店五楼会议室。
    本议案具体内容详见 2017 年 12 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过


     特此公告。




                                       青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 15 日




简历：
    王向前，男，1971 年出生，中共党员，大学本科。2012 年至 2014 年 7 月任
青海省汽车运输集团副总裁、格尔木生产经营公司经理、党委书记；2014 年 7
月至 2017 年 9 月任青海省汽车运输集团总经理、党委委员；其本人未持有本公
司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不
得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。