证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018－001
青海盐湖工业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2018 年 1 月 5 日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司七届董事会
5.主持人：公司董事长王兴富先生及两位副董事长曹大岭、覃衡德先生因工
作原因未能参加 2018 年第一次临时股东大会会议，根据本公司《公司章程》第六
十七条规定，经公司半数以上董事表决推举谢康民董事主持本次会议。
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 20 人，代表股份 1,514,849,258 股，
占上市公司总股份的 54.3719％。其中：
1.出席本次股东大会现场 会议的股东（及代理人）共 11 人，代表股份
1,511,410,559 股，占公司有表决权股份总数的 54.2484％；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表股
份 3,438,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.1234%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17 人，代表股份 16,648,417
股，占公司有表决权股份总数的 0.5976％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1.审议关于修订《公司章程》的议案；
2.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
3.审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
上述议案1为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
序 决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结
果
1 审议关于修订《公司章
通过
程》的议案； 1,510,259,759 99.6970％ 4,589,499 0.3030％ 0 0
2 审议关于修订《董事会
通过
议事规则》的议案； 1,510,259,759 99.6970％ 4,589,499 0.3030％ 0 0
3 审议关于修订《监事会
通过
议事规则》的议案。 1,514,848,759 100.0000％ 499 0 0 0
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表
序 决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结
果
1 审议关于修订《公司章
通过
程》的议案； 12,058,918 72.4328％ 4,589,499 27.5672％ 0 0
2 审议关于修订《董事会
通过
议事规则》的议案； 12,058,918 72.4328％ 4,589,499 27.5672％ 0 0
3 审议关于修订《监事会
通过
议事规则》的议案。 16,647,918 99.9970％ 499 0.0030％ 0 0
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：王正文、纪美怡
（三）结论性意见：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、 公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日