盐湖股份:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-05-24
证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2018-038
青海盐湖工业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间:2018 年 5 月 23 日(星期三)14:30
2.召开地点:青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人:公司七届董事会
5.主持人:董事长王兴富先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(及代理人)共 12 人,代表股份 1,512,888,285 股,
占上市公司总股份的 54.3015%。其中:
1.出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共 6 人,代表股份
1,511,352,959 股,占公司有表决权股份总数的 54.2464%;
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人,代表
股份 1,535,326 股,占公司有表决权股份总数的 0.0551%;
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 人,代表股份 14,687,444
股,占公司有表决权股份总数的 0.5272%;
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下
议案:
1. 关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案(本项议案关联股东
青海国有资产投资管理有限公司需回避表决)
2. 关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案(本项议案关联股
东中化化肥有限公司回避表决)
3. 关于公司及子公司2018年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担
保的议案
4.关于修订《公司章程》的议案
上述议案4为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 关于向青海银行申请流
动资金贷款暨关联交易 759,810,641 99.9988% 8,749 0.0012% 0 0.0000%
通过
的议案
2.00 关于全资子公司向中化
化肥采购商品暨关联交 941,302,702 99.9992% 7,099 0.0008% 0 0.0000%
通过
易的议案
3.00 关于公司及子公司 2018
年预计到期银行贷款拟
通过
调整还款计划及继续提 1,512,879,536 99.9994% 8,749 0.0006% 0 0.0000%
供担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》
通过
的议案 1,512,881,186 99.9995% 7,099 0.0005% 0 0.0000%
其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:
序 同意 反对 弃权 表
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 决
结
果
1.00 关于向青海银行申请流
动资金贷款暨关联交易 14,678,695 99.9404% 8,749 0.0596% 0 0.0000%
通过
的议案
2.00 关于全资子公司向中化
化肥采购商品暨关联交 14,680,345 99.9517% 7,099 0.0483% 0 0.0000%
通过
易的议案
3.00 关于公司及子公司 2018
年预计到期银行贷款拟
通过
调整还款计划及继续提 14,678,695 99.9404% 8,749 0.0596% 0 0.0000%
供担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》
通过
的议案 14,680,345 99.9517% 7,099 0.0483% 0 0.0000%
五、会议律师见证情况
(一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所
(二)律师姓名:纪美怡、陈艳琴
(三)结论性意见:公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、 公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 23 日