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公司公告

盐湖股份:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-05-24  

						证券代码:000792           证券简称:盐湖股份           公告编号:2018-038

                   青海盐湖工业股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

   导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

     1.召开时间:2018 年 5 月 23 日(星期三)14:30

     2.召开地点:青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室

     3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

     4.召集人:公司七届董事会

     5.主持人:董事长王兴富先生

     6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(及代理人)共 12 人,代表股份 1,512,888,285 股,

占上市公司总股份的 54.3015%。其中:

     1.出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共 6 人,代表股份

1,511,352,959 股,占公司有表决权股份总数的 54.2464%;

     2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人,代表

股份 1,535,326 股,占公司有表决权股份总数的 0.0551%;

     3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 人,代表股份 14,687,444

股,占公司有表决权股份总数的 0.5272%;

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
            三、议案审议情况

            本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下

        议案:

            1. 关于向青海银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案(本项议案关联股东

        青海国有资产投资管理有限公司需回避表决)

            2. 关于全资子公司向中化化肥采购商品暨关联交易的议案(本项议案关联股

        东中化化肥有限公司回避表决)

            3. 关于公司及子公司2018年预计到期银行贷款拟调整还款计划及继续提供担

        保的议案

            4.关于修订《公司章程》的议案

            上述议案4为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

            四、议案表决情况

            本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:


                                        同意                     反对                     弃权              表决
序号         议案名称
                               股数/票数         比例      股数/票数     比例      股数/票数      比例      结果
1.00   关于向青海银行申请流
       动资金贷款暨关联交易     759,810,641    99.9988%        8,749   0.0012%           0     0.0000%
                                                                                                            通过
       的议案
2.00   关于全资子公司向中化
       化肥采购商品暨关联交     941,302,702    99.9992%        7,099   0.0008%           0     0.0000%
                                                                                                             通过
       易的议案
3.00   关于公司及子公司 2018
       年预计到期银行贷款拟
                                                                                                             通过
       调整还款计划及继续提    1,512,879,536   99.9994%        8,749   0.0006%           0     0.0000%

       供担保的议案
4.00   关于修订《公司章程》
                                                                                                             通过
       的议案                  1,512,881,186   99.9995%        7,099   0.0005%           0     0.0000%


            其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

        持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下:

 序                                      同意                     反对                    弃权               表
              议案名称
 号                             股数/票数        比例      股数/票数      比例     股数/票数      比例       决
                                                                                                 结

                                                                                                 果
1.00   关于向青海银行申请流
       动资金贷款暨关联交易    14,678,695   99.9404%      8,749   0.0596%     0    0.0000%
                                                                                                通过
       的议案
2.00   关于全资子公司向中化
       化肥采购商品暨关联交    14,680,345   99.9517%      7,099   0.0483%     0    0.0000%
                                                                                                通过
       易的议案
3.00   关于公司及子公司 2018
       年预计到期银行贷款拟
                                                                                                通过
       调整还款计划及继续提    14,678,695   99.9404%      8,749   0.0596%     0    0.0000%

       供担保的议案
4.00   关于修订《公司章程》
                                                                                                通过
       的议案                  14,680,345   99.9517%      7,099   0.0483%     0    0.0000%


            五、会议律师见证情况
            (一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所
            (二)律师姓名:纪美怡、陈艳琴
            (三)结论性意见:公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合
       《公司法》、 公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,
       会议表决程序、表决结果合法有效。

               特此公告。

                                                    青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                                           2018 年 5 月 23 日