证券代码：000792           证券简称：盐湖股份           编号：2018－040



                   青海盐湖工业股份有限公司
         七届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届董事会
第八次（临时）会议通知及会议议案材料于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件方式发
给各位董事。本次会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事 11
人，亲自参会董事 11 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规
定，会议审议了如下议案：

    一、审议《关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案》（本

议案的关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好回避表决）
    根据公司生产经营需要，拟向青海省产业发展投资基金有限公司申请借款 8
亿元，期限不超过一年期（具体借款期限以合同为准）借款 8 亿元，借款利率
7.6%，用于补充公司流动资金。
     本议案具体内容详见 2018 年 6 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议《关于向子公司青海盐湖国际贸易有限公司提供贷款担保的议案》
     为了解决资金需求，青海盐湖国际贸易有限公司向浙商银行申请流动资
金滚动贷款及签发商业承兑汇票等综合业务，由公司提供总额度不超过 1.5
亿元的连带担保责任，授信期限 5 年，贷款利率根据人民银行基准利率上下
浮动。

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       本议案具体内容详见 2018 年 6 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn 公告。
       表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：此议案审议通过
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       三、关于修订《公司章程》的议案
       根据公司年度经营业绩目标要求，公司综开分公司将适时对外销售编织袋产
 品，需在营业执照经营范围内增加“包装装潢、印刷”业务。
       修订前后对照如下表：

序号                    原条款                                       修改后条款

       第十七条   公司的经营范围是：氢氧化钾、 第十七条          公司的经营范围是：氢氧化钾、

       甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液         甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液

       氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、 氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、

       液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二         液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二

       甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝         甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝

       酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、 酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、

       金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可         金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可

       证有效期至 2019 年 12 月 20 日）；氯化钾（化   证有效期至 2019 年 12 月 20 日）；氯化钾（化

       肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、         肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、
 1
       氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、          氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、

       尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药         尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药

       剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠         剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠

       光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料         光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料

       编织品的制造和销售（国家有关专项规定的         编织品的制造和销售（国家有关专项规定的

       除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安         除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安

       装工程施工（不含特种设备），出口自产的         装工程施工（不含特种设备），出口自产的

       化学品（不含危险化学品和易制毒化学品）， 化学品（不含危险化学品和易制毒化学品），

       进口本企业生产、科研所需要的原材料、机         进口本企业生产、科研所需要的原材料、机


                                              2
    电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管   电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管

    理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品   理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品

    （不含危险化学品和易制毒化学品）、日用   （不含危险化学品和易制毒化学品）、日用

    杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开   杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开

    发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技   发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技

    术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房   术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房

    屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、 屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、

    危险货物运输八类（许可证有效期 2021 年   危险货物运输八类（许可证有效期 2021 年

    1 月 21 日）                             1 月 21 日）、包装装潢、印刷。


    表决情况：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定以现场投票与网络投
票结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，具体的会议时间、会议地点、
议题等另行通知。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过


    特此公告。
                                             青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                                    2018 年 6 月 15 日




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