证券代码：000792           证券简称：盐湖股份            公告编号：2018-054

                   青海盐湖工业股份有限公司
            2018 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

   导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

     1.召开时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）14:30

     2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室

     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

     4.召集人：公司七届董事会

     5.主持人：因公司董事长王兴富先生、副董事长曹大岭、覃衡德均因工作原

因未能参加本次会议，经公司半数以上董事选举吴文好先生主持本次会议。
     6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股

东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（及代理人）共 20 人，代表股份 1,518,557,322 股，

占上市公司总股份的 54.5050％。其中：

     1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份

940,966,280 股，占公司有表决权股份总数的 33.7737％；

     2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15 人，代表

股份 577,591,042 股，占公司有表决权股份总数的 20.7312%；

     3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 17 人，代表股份 20,356,481

股，占公司有表决权股份总数的 0.7306％；
            公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

            三、议案审议情况

            本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下

        议案：

            1.关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案；（本项议案关

        联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）

            2.关于向子公司国际贸易公司提供贷款担保的议案；

            3.关于修订《公司章程》的议案。（营业执照经营范围内增加“包装装潢、印

        刷”业务）

            上述议案3为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

            四、议案表决情况

            本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：


 序                                    同意                      反对                      弃权               表决
             议案名称
 号                           股数/票数          比例      股数/票数     比例      股数/票数       比例       结果
1.00   关于向青海省产业发展
       投资基金申请借款暨关    765,338,877     99.9805%       149,550   0.0195%             0             0
                                                                                                              通过
       联交易的议案
2.00   关于向子公司国际贸易
       公司提供贷款担保的议   1,518,150,241    99.9732％      407,081   0.0268％            0             0
                                                                                                               通过
       案
3.00   关于修订《公司章程》
                                                                                                               通过
       的议案                 1,344,631,929    88.5467％      371,931   0.0245％   173,553,462   11.4288％


            其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

        持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

                                        同意                     反对                      弃权               表决
序号         议案名称
                              股数/票数          比例      股数/票数     比例      股数/票数       比例       结果
1.00   关于向青海省产业发展
       投资基金申请借款暨关     20,206,931     99.2653％      149,550   0.7347％             0            0
                                                                                                              通过
       联交易的议案
2.00   关于向子公司国际贸易
       公司提供贷款担保的议     19,949,400     98.0002％      407,081   1.9998％             0            0
                                                                                                               通过
       案
3.00   关于修订《公司章程》
                                                                                            通过
       的议案                 19,984,550   98.1729％        371,931   1.8271％     0    0


            五、会议律师见证情况
            （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
            （二）律师姓名：王正文、陈艳琴
            （三）结论性意见：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合
        《公司法》、 公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
        会议表决程序、表决结果合法有效。

               特此公告。

                                                       青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                                              2018 年 9 月 26 日