证券代码：000792           证券简称：盐湖股份                公告编号：2018-058




                     青海盐湖工业股份有限公司
                   七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖工业股份有限公司七届监事会第十次会议通知于 2018 年 9 月 19
日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议
应到监事 9 人，参会监事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规的规定，会议议题如下：
    1、审议公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本 议 案 内 容 详 见 2018 年 10 月 31 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：此议案通过
    2、关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告
    为保证公司日常经营资金需求，根据公司经营和发展需要，拟向国寿投资控
股有限公司贷款不超过 22 亿元，贷款期限不超过 7 年。向青海银行股份有限公
司贷款不超过 4 亿元，贷款期限不超过 1 年。按照融资机构要求，以上两笔融资
额需要公司控股股东青海国投提供连带责任担保，公司为青海国投提供反担保，
公司每年按实际担保金额的 1%向青海国投支付担保费。
    关联监事唐刚、孙滢博、杨勇就本议案回避了表决。
    本议案内容详见 2018 年 10 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：此议案通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、关于公司续聘 2018 年财务报告及内部控制审计机构的议案

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司情况较为熟悉且能严格按照审计
准则，独立、客观、公正审计公司财务报表，出具公允、客观的审计报告，同时，
鉴于财务报告审计与内部控制审计两者在审计模式、程序、方法等存在着相同之
处，风险识别、评估、应对等工作内容相近，有很多基础工作可以共享，由一家
会计师事务所整合审计，有利于提高审计效果和效率，降低审计费用，符合法律
法规要求。
    公司提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务报告审
计机构和 2018 年内部控制审计机构。
    表决情况：8 票赞成，0 票弃权，1 票反对。
    表决结果：此议案通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                        青海盐湖工业股份有限公司监事会
                                               2018 年 10 月 30 日