意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

盐湖股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-12-11  

						 证券代码:000792           证券简称:盐湖股份         公告编号:2018-067




                    青海盐湖工业股份有限公司
         关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

    (二)召集人:本公司董事会。公司七届十次董事会审议通过了召开本次股

东大会的议案。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    (四)会议召开的日期、时间:

      1.现场会议时间:2018年12月26日(星期三)14:30开始;

      2.网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午

9:30~11:30,下午13:00~15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月25日下

午15:00,投票结束时间为2018年12月26日下午15:00。

    (五)会议的召开方式:

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会

议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

    2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复

投票的,以第一次有效投票结果为准。

    (六)出席对象:

    1.截至2018年12月21日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日)。

    本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    (七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502

会议室。

    二、会议审议事项
    (一)审议的议案名称

    1.关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案;

    2.关于公司续聘2018年财务报告及内部控制审计机构的议案;

    3.关于修订《公司章程》的议案;

    4.关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案;

    5.关于增补公司非独立董事的议案。

    上述议案已经公司第七届董事会第十次、第十一次(临时)会议审议通过,

具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018年10月30日、2018年12

月11日相关公告。

    (二)特别强调事项

    1.议案3为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

    2.议案5采取累积投票制进行投票。

    三、参加现场会议登记方法
    (一)登记方式:

    1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东

账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身

份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

    2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加

盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法

定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖

公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账

户卡、单位持股凭证登记手续;

    3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

    (二)登记时间:2018年12月25日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

    (三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董

事会办公室。

    传真号码:0979-8434445

    信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。

     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

网络投票的具体操作流程(见附件一)。

     五、其它事项
    (一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

    (二)会议登记联系方式:

    联 系 人:李岩     巨敏

    联系电话:0979-8448121

    传 真:0979-8448122

    联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办
公室。

    邮政编码:816000

    (三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件
    (一)七届董事会第十次会议决议;

    (二)七届董事会第十一次(临时)会议决议;



                                       青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                              2018 年 12 月 10 日
    附件一:
                             参加网络投票的具体操作流程

           一、网络投票的程序
           1. 投票代码:360792        投票简称:盐湖投票
           2. 议案设置及意见表决。
           (1)议案设置。
                          表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                           备注
议案编码                                  议案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                          以投票

  100                  总议案:除累积投票议案外的所有议案                    √
                                     非累积投票提案

  1.00        关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联               √
              交易的议案
  2.00        关于公司续聘 2018 年财务报告及内部控制审计机构的议             √
              案
  3.00        关于修订《公司章程》的议案                                     √
  4.00        关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案                       √
                                     非累积投票提案
   5          选举公司非独立董事                                      应选人数(1)人
  5.01        闫自军                                                         √
           (2)填报表决意见或选举票数
           对于非累积投票议案(议案编码 1~议案编码 4),填报表决意见:同意、反
    对、弃权。
           对于累积投票议案(议案编码 5),填报投给候选人的选举票数。公司股东
    应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超
    过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组
    所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                             填报
           对候选人 A 投 X1 票                             X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                                 X2 票
              …                                         …
             合计                             股东所拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举董事(非独立董事)(如议案编码 5,有 1 位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将票数平均分配给 1 位非独立董事候选人,也可以在 1 位非独立董
事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
    如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018 年 12 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 25 日(现场股东大会召
开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 12 月 26 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      股东授权委托书
               兹全权委托             先生(女士)代表本人(本单位)出席青海
        盐湖工业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会,并行使表决权。
        (股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具
        体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为
        签署本次会议需要签署的相关文件)。


        委托人签名:                            委托人身份证号码:
        (法人股股东加盖单位公章):
        委托人持有股份数:                      委托人股票账户号码:


        受托人签名:                            受托人身份证号码:
        委托日期:                              授权委托书有限期:
                                                               备注        表决意见类型
 编号                       议   案   内   容                该列打勾栏
                                                                          同意 反对 弃权
                                                             目可以投票

 100    总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票议案

 1.00   关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联         √
        交易的议案
 2.00   关于公司续聘 2018 年财务报告及内部控制审计机构的议       √
        案
 3.00   关于修订《公司章程》的议案                               √
 4.00   关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案
累积投票议案
  5     选举公司非独立董事
 5.01   闫自军                                                   √       同意:      股

        填写说明:
    1、对于非累积投票议案(议案编码 1~议案编码 4),填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    对于累积投票议案(议案编码 5),填报投给候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

    2、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。