海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
海南天皓律师事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所根据贵公司的委托，就贵公司 2016 年度股东大会（以下简
称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关
于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文
件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保
证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本
法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生
的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法
律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意
见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律
意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2017 年 6 月 1 日，贵公司召开第七届董事会 2017 年第十一次临
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时会议决定召开 2016 年度股东大会。根据 2017 年 6 月 2 日刊登在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公
司关于召开 2016 年度股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东
大会召开二十日前以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、
会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议
的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权
及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及
地点，会议常设联系人姓名和联系电话。
贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。本次股东大会现场会议于 2017 年 6 月 23 日 14：30 分在海口市
海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内
容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次会议原部分议题的取消
根据 2017 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻
传媒投资集团股份有限公司关于取消 2016 年度股东大会部分议案的
公告》及《华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东
大会的通知（取消部分议案后）》，贵公司董事会以公告的形式通知各
股东取消本次股东大会部分议题。
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本所律师认为，贵公司董事会取消本次股东大会部分议案，不违
反现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
三、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员
的资格
1、贵公司于 2017 年 6 月 1 日召开的第七届董事会 2017 年第十
一次临时会议决定召开 2016 年度股东大会。贵公司董事会是本次股
东大会召集人，会议主持人为贵公司副董事长。
2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次
股东大会的股东或股东授权代表共 4 人，代表贵公司的股份
232,423,720 股，占贵公司有表决权股份总数的 11.5211%，均为股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统
表决的股东 44 人，代表贵公司的股份 110,134,370 股，占贵公司有
表决权股份总数的 5.4593%。
上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 48 人，代表贵公司
的股份 342,558,090 股，占贵公司有表决权股份总数的 16.9805%。
3、贵公司的董事、监事、董事会秘书、总裁等其他高级管理人员
出席、列席了本次股东大会。
经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托
代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资
格合法有效。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了
本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场
投票和网络投票表决结果。
本次股东大会表决通过了如下议案：
1、《2016 年度董事会工作报告》。
同 意 339,427,276 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.0860％；反对 3,102,814 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.9058 ％ ； 弃 权 28,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0082％。
2、《2016 年度监事会工作报告》
同 意 339,393,276 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.0761％；反对 3,102,814 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.9058 ％ ； 弃 权 62,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0181％。
3、《2016 年度财务决算报告》
同 意 339,563,576 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.1258％；反对 2,932,514 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.8561 ％ ； 弃 权 62,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0181％。
4、《2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
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同 意 339,571,376 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.1281％；反对 2,952,714 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.8620％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,000 股），
占出席会议有效表决股份总数的 0.0099％。
5、《2016 年年度报告及报告摘要》
同 意 339,421,276 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.0843％；反对 3,102,814 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.9058 ％ ； 弃 权 34,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0099％。
6、《关于 2013 年重大资产重组标的资产 2016 年度业绩承诺股份
补偿实施方案的议案》
同 意 339,115,376 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
98.9950％；反对 3,408,714 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.9951 ％ ； 弃 权 34,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0099％。
7、《关于 2014 年重大资产重组标的资产 2016 年度业绩承诺股份
补偿实施方案的议案》
同 意 339,115,376 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
98.9950％；反对 3,408,714 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.9951 ％ ； 弃 权 34,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0099％。
8、《关于授权修订《公司章程》的议案》
同 意 339,589,876 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
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99.1335％；反对 2,924,214 股，占出席会议有效表决股份总数的
0.8536 ％ ； 弃 权 44,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
0.0128％。
经验证，贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列
明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会
规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东
和股东代理人对表决结果没有提出异议。审议的议案以参与投票的股
东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过，其中第 6 项、第 7
项、第 8 项议案均以参与投票的股东和股东代理人所持有表决权三分
之二以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表
决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
本法律意见书正本四份。
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经办律师：何林琳 颜明燕
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