证券代码：000793      证券简称：华闻传媒     公告编号：2017-094




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第七届董事会 2017 年第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第十九次
临时会议的会议通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出。2017
年 9 月 26 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    因公司 2013 年及 2014 年重组的部分标的资产未完成 2016 年度的
业绩承诺，公司无偿回购承诺方应补偿公司股份合计 16,071,225 股并
予以注销。本次回购股份并注销已于 2017 年 9 月 21 日完成，公司总
股份数从 2,017,365,965 股减少到 2,001,294,740 股。根据公司总股
份数的变化情况，公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容如下：
    1、第六条“公司注册资本为人民币 2,017,365,965 元。”现修改

                               -1-
为“公司注册资本为人民币 2,001,294,740 元。”
       2、第十八条增加一项作为第（十五）项：“（十五）2017 年 9 月，
经公司股东大会批准，公司回购公司股份 16,071,225 股并予以注销，
总股份数减至 2,001,294,740 股。”
       3、第十九条“公司股份总数为 2,017,365,965 股，全部为普通股。”
现修改为“公司股份总数为 2,001,294,740 股，全部为普通股。”
       修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
       根据 2016 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审
议。
       （二）审议并通过《关于修订<合同管理制度>的议案》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       三、备查文件
       （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       （二）深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                                   华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                        二○一七年九月二十六日




                                  -2-