华闻传媒：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-11-11
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-100
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是 2017 年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司
第七届董事会 2017 年第二十一次临时会议决定召开 2017 年第四次临时
股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017 年 11 月 28 日 14:30 开始；
网络投票时间：2017 年 11 月 27 日—2017 年 11 月 28 日，其中，通
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 28 日 9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 11 月 27 日 15:00 至 2017 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意
时间。
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的
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投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017 年 11 月 21 日
（七）出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案
1. 关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的议案：本议案涉及
关联交易，公司股东大会对本议案进行表决时，关联股东国广环球资产
管理有限公司（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间
接持股账户“四川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托”）
应回避表决，也不可以接受其他股东委托进行投票；
2. 关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案：续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计工作；
3. 关于 2017 年度续聘内控审计会计师事务所的议案: 续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度内控审计工作。
（二）提案的具体内容
本次会议审议的第 1 项提案已经 2017 年 11 月 10 日召开的第七届董
事会 2017 年第二十一次临时会议审议批准，第 2、3 项提案已经 2017 年
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4 月 13 日召开的第七届董事会第七次会议审议批准，上述提案的具体内
容详见 2017 年 11 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会
2017 年第二十一次临时会议决议公告》、《关于参与投资国文文旅产业基
金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-098、099）以及 2017 年 4 月
15 日在上述媒体上披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告
编号：2017-032）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的议案 √
2.00 关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于 2017 年度续聘内控审计会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
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（三）登记时间：2017 年 11 月 24 日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～
5:00）
（四）登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部
（五）会议联系方式：
联 系 人：金 日 邱小妹
邮 编：570208
电 话：（0898）66254650 66196060
传 真：（0898）66254650 66255636
电子邮箱：board@000793.com
（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
（一）相关董事会决议及决议公告；
（二）提案具体内容。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票
简称为“华闻投票”。
（二）填报表决意见。
对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 27 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 28 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 关于召开 2016 年度股东大会的议案
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒
投资集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并按本授权委
托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生
的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
关于参与投资国文文旅产业基金
1.00 √
暨关联交易的议案
关于 2017 年度续聘会计师事务所
2.00 √
的议案
关于 2017 年度续聘内控审计会计
3.00 √
师事务所的议案
注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在
表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结
果，三者中只能选其一。）
如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投
票：
是□ 否□
委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
委托人持有普通股股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期：二〇一七年 月 日
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结
束止。（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的
复印件及重新打印件均有效）
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