证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2017-107


      华闻传媒投资集团股份有限公司
    2017 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第
四次临时股东大会于 2017 年 11 月 11 日以公告形式发出通知。
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2017 年 11 月 28 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2017 年 11 月 27 日—2017 年 11 月 28 日，其中，
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 11 月 28 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 27 日
15:00 至 2017 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
                               -1-
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       4、召集人：公司董事会
       5、主持人：董事长汪方怀先生主持
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 256,082,564 股，
占公司总股份的 12.7958％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 165,966,644 股，占
公司总股份的 8.2930％。
       通过网络投票的股东 9 人，代表股份 90,115,920 股，占公司总
股份的 4.5029％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,521,621 股，占公
司总股份的 0.1760％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,478,800 股，占公
司总股份的 0.0739％。
       通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,042,821 股，占公司总股
份的 0.1021％。
       3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
       （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
                                 -2-
    （二）每项提案的表决结果：
    1、审议并通过《关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的
议案》。
    本提案涉及公司与控股股东国广环球资产管理有限公司及其控
股子公司海南国文产业基金投资管理有限公司之间共同投资的关联
交易事项，关联股东国广环球资产管理有限公司（包括其直接持股账
户“国广环球资产管理有限公司”、间接持股账户“四川信托有限公
司－四川信托星光 5 号单一资金信托”、“渤海国际信托股份有限公
司－永盈 1 号单一资金信托”）回避表决，所持表决权股份数量
252,560,943 股。
    投票表决情况：同意 3,497,521 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.3157％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,497,521 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3157％；反对 24,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议并通过《关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案》。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度财务审计工作，审计费用 210 万元（不含差旅费）,聘期一年。
    投票表决情况：同意 256,058,464 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9906％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,497,521 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3157％；反对 24,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
                                -3-
    3、审议并通过《关于 2017 年度续聘内控审计会计师事务所的议
案》。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度内控审计工作。
    投票表决情况：同意 256,058,464 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9906％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
    （二）律师姓名：何林琳、颜明燕
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。
    特此公告。


                         华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                              二○一七年十一月二十八日




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