海南天皓律师事务所
      Hainan Clear-sky Law Firm



                         海南天皓律师事务所
         关于华闻传媒投资集团股份有限公司
       2017 年第四次临时股东大会的法律意见书

致：华闻传媒投资集团股份有限公司

    本所根据贵公司的委托，就贵公司 2017 年第四次临时股东大会

（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大

会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。

    本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召

开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关

于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文

件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保

证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有

效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本

法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

    在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生

的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法

律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意

见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律

意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。

    一、 本次股东大会的召集、召开程序

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    2017 年 11 月 10 日，贵公司召开第七届董事会 2017 年第二十一

次临时会议决定召开 2017 年第四次临时股东大会。根据 2017 年 11

月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份

有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》，贵公司董事

会已于本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。

    贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、

会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议

的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权

及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及

地点，会议常设联系人姓名和联系电话。

    贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召

开。本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 28 日 14：30 在海口市海

甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。

    经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员

的资格

    1、贵公司于 2017 年 11 月 10 日召开的第七届董事会 2017 年第

二十一次临时会议决定召开 2017 年第四次临时股东大会。贵公司董

事会是本次股东大会召集人，会议主持人为贵公司董事长。

    2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次
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股东大会的股东或股东授权代表共 3 人，代表贵公司的股份

165,966,644 股，占贵公司有表决权股份总数的 8.2930%，均为股权

登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司股东。

    根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统

表决的股东 9 人，代表贵公司的股份 90,115,920 股，占贵公司有表

决权股份总数的 4.5029%。

   上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 12 人，代表贵公司

的股份 256,082,564 股，占贵公司有表决权股份总数的 12.7958%。

   3、贵公司的董事、监事、董事会秘书、总裁等其他高级管理人员

出席、列席了本次股东大会。

    经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托

代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资

格合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了

本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场

投票和网络投票表决结果。

    本次股东大会表决通过了如下议案：

    1、《关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的议案》。
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    本议案属关联交易，关联股东国广环球资产管理有限公司（包括

其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间接持股账户“四

川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托”、“渤海国际信

托股份有限公司－永盈 1 号单一资金信托”）回避表决（所持表决权

股份数量 252,560,943 股）。出席会议的非关联股东（持有和代表股

份 3,521,621 股）对此议案进行了表决。

    同意 3,497,521 股，反对 24,100 股，弃权 0 股。同意股数占出

席会议非关联股东有效表决股份总数的 99.3157%。

    2、《关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案》

    同意 256,058,464 股，反对 24,100 股，弃权 0 股。同意股数占

出席会议有效表决股份总数的 99.9906%。

    3、《关于 2017 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》

    同意 256,058,464 股，反对 24,100 股，弃权 0 股。同意股数占

出席会议有效表决股份总数的 99.9906%。

    经验证，贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列

明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票

相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会

规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东

和股东代理人对表决结果没有提出异议。第 1 项议案属关联交易，关

联方未参加表决，第 1 项议案以出席会议的非关联股东和非关联股东

代理人所持有表决权二分之一以上通过。第 2、3 项议案均以出席会

议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述
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表决程序、表决结果合法有效。



    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表

决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    本法律意见书正本四份。




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（本页无正文，为法律意见书之签署页）




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