华闻传媒:第七届监事会2017年第五次临时会议决议公告2017-12-29
证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2017-117
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届监事会 2017 年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会 2017 年第五次临
时会议的会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。会议
于 2017 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开,会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人;会议由监事会主席殷栋林先生主持;会议符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年十二月二十八日