华闻传媒：第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告2018-02-07
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-005
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第二次临
时会议的会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。会议于
2018 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一） 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券交易
所股票上市规则》（2014 年修订）、《主板信息披露业务备忘录第 7 号
——信息披露公告格式》（2017 年 11 月修订）、《主板信息披露业务备
忘录第 12 号——股东大会相关事项》（2017 年 3 月制定）及已经修订
的《公司章程》相关规定，为完善公司股东大会的运作机制，保护公
司股东的合法权益，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修
订）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）及已经修
订的《公司章程》相关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进
行修订。修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披
露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）及《公
司章程》相关规定，对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。修
订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股
权的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司子公司西安华商广告有限责任公司以现金方式分别以
1,875.00 万元、2,000.00 万元的价格受让陕西华路新型塑料建材有限
公司、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的新疆华商
盈通股权投资有限公司 18.75%股权（对应出资额 1,875.00 万元）、
20.00%股权（对应出资额 2,000.00 万元）。同意将本次交易提交股东
大会审议。
公司全体独立董事就本次交易进行了事前认可，并对本次交易发
表了独立意见。
本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的公告》（公告编号：
2018-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（五）审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会决定于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月六日
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