证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2018-012


      华闻传媒投资集团股份有限公司
    2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第
一次临时股东大会于 2018 年 2 月 7 日以公告形式发出通知。
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2018 年 2 月 22 日—2018 年 2 月 23 日，其中，
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 2 月 23 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 22 日
15:00 至 2018 年 2 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       4、召集人：公司董事会
       5、主持人：董事长汪方怀先生主持
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 382,844,965 股，
占公司总股份的 19.1299％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 179,351,896 股，占
公司总股份的 8.9618％。
       通过网络投票的股东 9 人，代表股份 203,493,069 股，占公司总
股份的 10.1681％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 51,262,609 股，占
公司总股份的 2.5615％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 11,112,652 股，占
公司总股份的 0.5553％。
       通过网络投票的股东 7 人，代表股份 40,149,957 股，占公司总
股份的 2.0062％。
       3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高


                                 -2-
级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）每项提案的表决结果：
    1、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    投票表决情况：同意 382,298,065 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.8571％；反对 331,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0865％；弃权 215,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0564％。
    本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    2、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    投票表决情况：同意 382,513,865 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9135％；反对 331,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    3、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    投票表决情况：同意 382,803,765 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9892％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


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       修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
       4、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
       投票表决情况：同意 382,587,965 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9329％；反对 257,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
       修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
       5、审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》。
       投票表决情况：同意 382,587,965 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9329％；反对 257,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
       修订后的《董事、监事薪酬制度》全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
       6、审议并通过《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权
的议案》。
       因本提案的关联股东陕西华路新型塑料建材有限公司和新疆锐
盈股权投资合伙企业（有限合伙）没有出席本次会议，故本次会议上
没有关联股东需要回避表决，出席本次会议所有股东均为非关联股
东。
       投票表决情况：同意 382,803,765 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9892％；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 51,221,409 股，占出席会


                                -4-
议中小股东所持股份的 99.9196％；反对 41,200 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
    （二）律师姓名：张丽、何林琳
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。
    特此公告。


                         华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                               二○一八年二月二十三日




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