证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2018-020


      华闻传媒投资集团股份有限公司
    2018 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第
二次临时股东大会于 2018 年 3 月 2 日以公告形式发出通知。
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 3 月 19 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2018 年 3 月 18 日—2018 年 3 月 19 日，其中，
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 3 月 19 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 18 日
15:00 至 2018 年 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

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       公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       4、召集人：公司董事会
       5、主持人：副董事长薛国庆先生主持
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 230,974,867 股，占
公司总股份的 11.5413％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 168,239,569 股，占
公司总股份的 8.4065％。
       通过网络投票的股东 6 人，代表股份 62,735,298 股，占公司总
股份的 3.1347％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,953,946 股，占公
司总股份的 0.0976％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 325 股，占公司总股
份的 0.0000％。
       通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,953,621 股，占公司总股
份的 0.0976％。


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    3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高
级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）每项提案的表决结果：
    1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2017 年度财务审计及内控审计工作，授权公司管理层与亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署
相关协议，聘期一年。
    投票表决情况：同意 230,959,467 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9933％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,938,546 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.2119％；反对 15,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.7881％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议并通过《公司发展战略规划纲要》。
    投票表决情况：同意 230,959,467 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9933％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见


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    （一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
    （二）律师姓名：张丽、颜明燕
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。
    特此公告。




                         华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                                二○一八年三月十九日




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