证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2018-025




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第五次临
时会议的会议通知于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出。会议
于 2018 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权
的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司以现金方式分别以 14,851.20 万元、3,712.80 万元的价
格购买遵义米麦企业咨询服务中心（有限合伙）、深圳市凯普投资有限
公司持有的深圳市麦游互动科技有限公司 40.80%股权（对应 612.00
万元注册资本）、10.20%股权（对应 153.00 万元注册资本）。授权公司
经营班子负责公司本次购买资产工作，包括但不限于签署各种协议文

                              -1-
件及办理相关手续等。
    本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告》（公告编号：
2018-026）。
    （二）审议并通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市
起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超
过 3 个月。
    公司全体独立董事就本次申请继续停牌事项发表了独立意见。
    本次申请继续停牌具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上
披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2018-027）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）公司独立董事对公司关于申请继续停牌事项的独立意见；
    （三）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                    二○一八年三月三十日




                              -2-