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公司公告

华闻传媒:第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告2018-04-12  

						证券代码:000793       证券简称:华闻传媒   公告编号:2018-030




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第六次临
时会议的会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议于
2018 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董
事 8 人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列
席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
    (一)审议并通过《关于增补董事的议案》。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提名张陶尧为公司第七届董事会非独立董事候选人。(董事候
选人简历附后)
    公司第七届董事会独立董事郭全中、张会丽、施海娜就上述提名
发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    (二)审议并通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的
议案》。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 5 月 2 日开市
起继续停牌,继续停牌时间不超过 3 个月,并承诺公司因筹划重大资
产重组事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。
    本次申请继续停牌具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上
披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》 公告编号:
2018-031)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议并通过《关于签署上海鸿立华享投资合伙企业(有限
合伙)<委托管理协议之补充协议>的议案》。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)与拉萨鸿新资产管
理有限公司(以下简称“拉萨鸿新”)签署《委托管理协议之补充协议》,
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)委托拉萨鸿新管理的委托管
理期调整为自 2015 年 11 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日止。授权公司经
营班子负责本次委托管理相关工作,包括但不限于签署各种协议文件
及办理相关手续等。
    本次委托管理调整事项主要是调整委托管理期限、根据新颁布的
有关规定调整已上市交易项目的退出期限(在法律法规所允许的期限
内尽快出售所有已解除限售的股份)和新增投资项目退出方式(依照
投资时的回购安排进行股权回购、自行受让或寻求第三方受让股权收
益权等其他适当的退出方式),其他内容不变,具体详见 2015 年 9 月
16 日在公司指定信息披露媒体上披露的《第七届董事会第一次会议决
议公告》和《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享


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投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2015-076、
2015-078)。
    (四)审议并通过《关于签署上海鸿立股权投资有限公司<委托管
理协议之补充协议>的议案》。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司、上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“上海鸿立”)
与拉萨鸿新签署《委托管理协议之补充协议》,上海鸿立委托拉萨鸿新
管理的资产总额调整为不得超过 80,000.00 万元(含股票质押贷款资
金不超过 20,000.00 万元),委托管理期调整为自 2015 年 11 月 1 日起
到 2024 年 12 月 31 日止(其中 2021 年 12 月 31 日前为投资期,2022
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日为退出期)。根据《公司章程》的规
定,提请股东大会授权董事会决定《委托管理协议》及其补充协议中
对上海鸿立委托管理事项的未尽事宜(包括但不限于相关协议的修订、
补充、解除等事项),授权经营班子负责决定申请股票质押贷款、签署
各种协议文件及办理相关手续等相关事项。
    本次委托管理调整事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒
体上披露的《关于签署上海鸿立股权投资有限公司<委托管理协议之补
充协议>的公告》(公告编号:2018-032)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议并通过《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投
资设立有限合伙企业的议案》。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司下属全资子公司新疆华商盈通股权投资有限公司与上海
镕聿企业管理有限公司共同投资设立一家有限合伙企业(其中新疆华
商盈通股权投资有限公司作为有限合伙人出资 30,000.00 万元,上海
镕聿企业管理有限公司作为普通合伙人出资 100 万元)。授权公司经营


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班子负责本次投资相关工作,包括但不限于签署各种协议文件及办理
相关手续等。
    本次投资事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业
的公告》(公告编号:2018-033)。
    (六)审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2018 年 4 月 27 日召开 2018 年第三次临时股
东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于
召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-034)。
    三、备查文件
    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    (二)公司独立董事关于董事候选人之独立意见、关于申请继续
停牌事项的独立意见;
    (三)深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   华闻传媒投资集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二○一八年四月十一日


    附件:董事候选人简历
    张陶尧,男,1981 年 3 月出生,本科,中国人民大学毕业。曾任
中国远洋运输(集团)总公司人力资源部经理,中信证券股份有限公
司新三板业务部副总裁,民生证券股份有限公司之全资子公司民生通

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海投资有限公司投资管理部执行总经理。现任广州汇垠澳丰股权投资
基金管理有限公司总经理。其与持有本公司 5%以上股份的股东“长信
基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产管理计划”的发起方广
州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司存在关联关系,与本公司、持
有本公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系,与本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司
股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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