华闻传媒：第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告2018-06-26
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-064
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第八次临
时会议的会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议
于 2018 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意增补张陶尧为董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员
会委员。
（二）审议并通过《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的
议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司向北京银行股份
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有限公司阜成支行申请人民币 8,000 万元综合授信额度，业务期限两
年，同意公司为此笔综合授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2018-065）。
（三）审议并通过《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关
联交易的议案》。
本议案涉及交易属于公司向关联方中国国际广播电台转让注册商
标的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、
薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司向中国国际广播电台转让注册商标“ ”（ 第
14660961 号，第 38 类）及其商标权利，转让价格为 0 元。授权公司
经营班子负责公司本次注册商标转让工作，包括但不限于签署各种协
议文件及办理相关手续等。
公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并对本次关
联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告》（公告
编号：2018-066）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为发挥公司党委的作用，为公司发展提供坚强保障，公司将党建
工作内容写入《公司章程》。新增“党组织”作为《公司章程》的第八
章，原第八章及后续各章依次顺延。具体内容如下：
“第八章 党组织
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第一百四十九条 公司应根据《中国共产党章程》规定，设立中
国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展自身
建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织
工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百五十条 公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要
作用。党组织可对董事会或经理层重大决策事项提出意见建议。
第一百五十一条 强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教
育、管理监督中的责任，支持董事会选择经营管理者、经营管理者依
法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。加强廉洁从
业教育与管理。
第一百五十二条 公司党组织按照《中国共产党章程》等有关规
定开展工作和自身建设。”
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司独立董事事前认可和独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十五日
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