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公司公告

华闻传媒:第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告2018-06-26  

						证券代码:000793     证券简称:华闻传媒     公告编号:2018-064




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第八次临
时会议的会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议
于 2018 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员
列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
    (一)审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意增补张陶尧为董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员
会委员。
    (二)审议并通过《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的
议案》。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司向北京银行股份

                              -1-
有限公司阜成支行申请人民币 8,000 万元综合授信额度,业务期限两
年,同意公司为此笔综合授信额度提供连带责任保证担保。
    本次担保事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:
2018-065)。
    (三)审议并通过《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关
联交易的议案》。
    本议案涉及交易属于公司向关联方中国国际广播电台转让注册商
标的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时,关联董事汪方怀、
薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国回避表决。
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向中国国际广播电台转让注册商标“            ”( 第
14660961 号,第 38 类)及其商标权利,转让价格为 0 元。授权公司
经营班子负责公司本次注册商标转让工作,包括但不限于签署各种协
议文件及办理相关手续等。
    公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可,并对本次关
联交易发表了独立意见。
    本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告》(公告
编号:2018-066)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为发挥公司党委的作用,为公司发展提供坚强保障,公司将党建
工作内容写入《公司章程》。新增“党组织”作为《公司章程》的第八
章,原第八章及后续各章依次顺延。具体内容如下:
    “第八章   党组织


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    第一百四十九条     公司应根据《中国共产党章程》规定,设立中
国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,开展自身
建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织
工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
    第一百五十条     公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要
作用。党组织可对董事会或经理层重大决策事项提出意见建议。
    第一百五十一条     强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教
育、管理监督中的责任,支持董事会选择经营管理者、经营管理者依
法行使用人权,坚决防止和整治选人用人中的不正之风。加强廉洁从
业教育与管理。
    第一百五十二条     公司党组织按照《中国共产党章程》等有关规
定开展工作和自身建设。”
    修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    (二)公司独立董事事前认可和独立意见;
    (三)深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                             华闻传媒投资集团股份有限公司
                                     董   事   会
                                二○一八年六月二十五日




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