证券代码：000793      证券简称：华闻传媒     公告编号：2018-078




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第七届董事会 2018 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第十次临
时会议的会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议
于 2018 年 7 月 16 日在上海市召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，
董事朱亮先生、朱金玲女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席
本次会议，均书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权；独立董事张
会丽女士以视频方式参加会议；董事张陶尧先生、独立董事施海娜女
士以通讯表决方式参加会议。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于购买车音智能科技有限公司股权的议案》。
    本议案涉及交易不构成关联交易。公司董事会对本议案进行表决
时，董事汪方怀因在交易对方拉萨鼎金投资管理咨询有限公司之关联
方兼职，故其予以回避表决。


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     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票。
     同意公司以现金方式分别以 30,987.55 万元、81,751.18 万元、
30,987.27 万元、13,900 万元、9,174 万元的价格购买拉萨子栋科技
有限公司、嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）、拉萨鼎金投资管
理咨询有限公司、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）、新余华浩远翔
投资中心（有限合伙）分别持有的车音智能科技有限公司 11.1466%、
29.4069%、11.1465%、5%、3.3%的股权，并签署《股权转让协议》、《业
绩承诺及补偿协议》等相关协议。授权公司经营班子负责本次购买资
产工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。张陶尧
董事对本议案投弃权票，理由是：因对项目所在行业不是很了解，无
法对本议案事项作出准确判断，因此投弃权票。
     本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《 关 于 购 买 车 音 智 能 科 技 有 限 公 司 股 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2018-079）。
     三、备查文件
     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     （二）深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                       华闻传媒投资集团股份有限公司
                                                 董     事    会
                                            二○一八年七月十六日




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