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公司公告

华闻传媒:2018年第四次临时股东大会决议公告2018-09-18  

						证券代码:000793     证券简称:华闻传媒     公告编号:2018-104


      华闻传媒投资集团股份有限公司
    2018 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第
四次临时股东大会于 2018 年 9 月 1 日以公告形式发出通知。
    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2018 年 9 月 17 日 14:30 开始;
    网络投票时间:2018 年 9 月 16 日—2018 年 9 月 17 日,其中,
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 9 月 17 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 16 日
15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

                               -1-
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
       4、召集人:公司董事会
       5、主持人:董事长汪方怀先生主持
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       (二)会议出席情况
       1、股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 268,413,400 股,
占公司总股份的 13.4120%。
       其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 163,800,344 股,占
公司总股份的 8.1847%。
       通过网络投票的股东 17 人,代表股份 104,613,056 股,占公司
总股份的 5.2273%。
       2、中小股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 2,051,721 股,占
公司总股份的 0.1025%。
       其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占公司总股
份的 0.0000%。
       通过网络投票的股东 16 人,代表股份 2,051,621 股,占公司总
股份的 0.1025%。
       3、公司部分董事、监事,以及公司聘请的律师出席了本次会议;
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突,未能出席本次会议;高


                                 -2-
级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    (一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    (二)每项提案的表决结果:
    1、审议并通过《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联
交易的议案》。
    本提案涉及公司向中国国际广播电台转让注册商标的关联交易
事项,公司控股股东国广环球资产管理有限公司作为关联股东回避表
决,所持表决权股份数量合计 163,800,244 股。
    同意公司向中国国际广播电台转让注册商标“             ”( 第
14660961 号,第 38 类)及其商标权利,转让价格为 0.00 元。授权
公司经营班子负责公司本次注册商标转让工作,包括但不限于签署各
种协议文件及办理相关手续等。
    投票表决情况:同意 103,715,156 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.1416%;反对 898,000 股,占出席会议所有股东所持股份
的 0.8584%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意 1,153,721 股,占出席会议
中小股东所持股份的 56.2319%;反对 898,000 股,占出席会议中小
股东所持股份的 43.7681%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    投票表决情况:同意 267,368,500 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.6107%;反对 1,044,900 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.3893%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。


                               -3-
    本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
    3、审议并通过《关于发行短期融资券的议案》。
    同意公司申请发行总额不超过人民币 20 亿元的短期融资券,期
限不超过 365 天。授权公司经营班子在经股东大会批准之日起的二十
四个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款
等相关事宜,以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。
    投票表决情况:同意 267,613,900 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.7021%;反对 799,500 股,占出席会议所有股东所持股份
的 0.2979%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议并通过《关于 2014 年重大资产重组部分标的资产补充
2014-2016 年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。
    同意公司定向无偿回购承诺方 2014-2016 年度应补偿公司股份
数 4,049,283 股并予以注销。授权公司董事会全权办理股份回购相关
事宜,包括但不限于修订公司章程、办理工商变更登记手续等。
    投票表决情况:同意 267,613,900 股,占出席会议所有股东所持
股份的 99.7021%;反对 799,500 股,占出席会议所有股东所持股份
的 0.2979%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意 1,252,221 股,占出席会议
中小股东所持股份的 61.0327%;反对 799,500 股,占出席会议中小
股东所持股份的 38.9673%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见


                              -4-
    (一)律师事务所名称:海南天皓律师事务所
    (二)律师姓名:张丽、何林琳
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
    (二)法律意见书;
    (三)所有提案。
    特此公告。




                         华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                                二○一八年九月十七日




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