证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2018-124




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第七届董事会 2018 年第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会 2018 年第十六次临时会议的会议通知于 2018 年 12 月 26 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会
议应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事张陶尧先生因公出差在外，未
能参加会议；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于为控股子公司固定资产贷款提供担保的
议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司为控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司（以
下简称“海南文旅”）向海南银行股份有限公司申请的贷款期限为八年
的 40,000.00 万元固定资产贷款（《固定资产贷款合同》的合同编号为
A［海银公司固］字［2018］年［006］号）提供连带责任保证担保并

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以公司持有的海南文旅 55%股权和海南文旅所持有的 30 家全资子公司
的 100%股权提供质押担保。授权公司经营班子负责本次保证担保及质
押担保的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关
手续等。
    本次担保具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为控股子公司固定资产贷款提供担保的公告》（公告编号：
2018-125）。
    （二）审议并通过《关于控股子公司与华商报社调整经营性协议
的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意控股子公司与《华商报》社调整《华商报》相关经营性协议，
包括公司子公司西安华商广告有限责任公司（以下简称“华商广告”）
与《华商报》社签署《<广告业务协议>终止协议》，公司子公司华商数
码信息股份有限公司与《华商报》社签署《<发行业务协议>终止协议》
《<印刷业务协议>终止协议》，终止有关协议，各方互不承担违约责任；
同时，华商广告与《华商报》社签署《经营性业务授权协议》，华商广
告将取得包括《华商报》的广告、发行、印刷与纸张采购等业务在内
的全部经营性业务的独家经营权，经营权期限自 2019 年 1 月 1 日起至
2036 年 12 月 31 日止，华商广告每一年度向《华商报》社支付的经营
性业务分成款为《华商报》当年广告营业总额的 27%（综合考虑上年
广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素，
可签署书面补充协议以调整下一年分成比例的增减幅度不超过 10%），
经营性业务分成款保底额为 3,600 万元（该款项可上下浮动 30%，如
遇浮动超出上述比例，可根据市场情况和企业现状签署补充协议予以
调整）。授权公司经营班子负责本次相关协议签署工作，包括但不限于
签署协议文件及其补充协议、办理相关手续等。
    本次调整经营性协议具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体


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上披露的《关于控股子公司与华商报社调整经营性协议的公告》（公告
编号：2018-126）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三） 审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-127）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                          董    事   会
                                     二○一八年十二月二十八日




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