证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-002


      华闻传媒投资集团股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第
一次临时股东大会于 2018 年 12 月 29 日以公告形式发出通知。
    1．召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2019 年 1 月 14 日—2019 年 1 月 15 日，其中，
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 1 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 14 日
15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
    3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       4．召集人：公司董事会
       5．主持人：董事长汪方怀先生主持
       6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       （二）会议出席情况
       1．股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 256,196,534 股，
占公司总股份的 12.8275％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 163,800,344 股，占
公司总股份的 8.2013％。
       通过网络投票的股东 11 人，代表股份 92,396,190 股，占上市公
司总股份的 4.6262％。
       2．中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 92,396,290 股，占
公司总股份的 4.6262％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股
份的 0.0000％。
       通过网络投票的股东 11 人，代表股份 92,396,190 股，占公司总
股份的 4.6262％。
       3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高


                                 -2-
级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）每项提案的表决结果：
    1．审议并通过《关于控股子公司与华商报社调整经营性协议的
议案》。
    同意控股子公司与《华商报》社调整《华商报》相关经营性协议，
包括公司子公司西安华商广告有限责任公司（以下简称“华商广告”）
与《华商报》社签署《<广告业务协议>终止协议》，公司子公司华商
数码信息股份有限公司与《华商报》社签署《<发行业务协议>终止协
议》《<印刷业务协议>终止协议》，终止有关协议，各方互不承担违约
责任；同时，华商广告与《华商报》社签署《经营性业务授权协议》，
华商广告将取得包括《华商报》的广告、发行、印刷与纸张采购等业
务在内的全部经营性业务的独家经营权，经营权期限自 2019 年 1 月
1 日起至 2036 年 12 月 31 日止，华商广告每一年度向《华商报》社
支付的经营性业务分成款为《华商报》当年广告营业总额的 27%（综
合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋
势等因素，可签署书面补充协议以调整下一年分成比例的增减幅度不
超过 10%），经营性业务分成款保底额为 3,600 万元（该款项可上下
浮动 30%，如遇浮动超出上述比例，可根据市场情况和企业现状签署
补充协议予以调整）。授权公司经营班子负责本次相关协议签署工作，
包括但不限于签署协议文件及其补充协议、办理相关手续等。
    投票表决情况：同意 256,075,734 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9528％；反对 120,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    其中，中小投资者的表决情况：同意 92,275,490 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8693％；反对 120,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
    （二）律师姓名：张丽、何林琳
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。
    特此公告。




                         华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                                二○一九年一月十五日




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