证券代码：000793      证券简称：华闻传媒    公告编号：2019-004




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传
媒”）第七届董事会 2019 年第一次临时会议的会议通知于 2019 年 1 月
23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方
式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于为控股子公司 5000 万元综合授信额度提
供担保的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    同意公司为控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音
智能”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的贷款期限为一年
的 5,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，车音智能的
其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、
曾辉、王力劭共同为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子
负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、
办理相关手续等。
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    （二）审议并通过《关于为控股子公司 2000 万元综合授信额度提
供担保的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    同意公司为控股子公司车音智能向深圳南山宝生村镇银行股份有
限公司申请的贷款期限为一年的 2,000 万元流动资金贷款额度提供连
带责任保证担保，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨
鼎金投资管理咨询有限公司、曾辉、王力劭共同为公司的保证担保提
供反担保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，
包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
    张陶尧董事对本次两项议案均投弃权票，理由是：其于 2018 年 4
月开始担任华闻传媒的董事，目前处于对华闻传媒整体业务进行深入
了解的过程中，对于车音智能所在车联网行业因以前工作中并未涉及，
也并未达到充分的了解。且本次董事会召开两天前才收到会议议案，
给予其论证分析该融资担保方案时间较短，难以形成准确意见，因此
选择弃权。出于董事勤勉尽职的义务，鉴于无法对本议案事项作出确
定性判断，其投弃权票。
    本次两项担保具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2019-005）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                               华闻传媒投资集团股份有限公司
                                        董    事   会
                                    二○一九年一月二十五日




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