证券代码：000793      证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-007


          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传
媒”）第七届董事会 2019 年第三次临时会议的会议通知于 2019 年 1 月
30 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方
式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的议
案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    同意公司将持有的海南椰德利房地产开发有限公司 100%股权转让
给海南天涯客在线旅业有限公司，股权转让价格为 17,200.00 万元。
授权公司经营班子负责本次股权转让的相关协议签署工作，包括但不
限于签署协议文件、办理相关手续等。
    张陶尧董事对本议案投弃权票，理由是：其于 2018 年 4 月开始担
任华闻传媒的董事，目前处于对华闻传媒整体业务进行深入了解的过

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程中，对于海南椰德利房地产开发有限公司所在房地产行业因以前工
作中并未涉及，也并未达到充分的了解。且本次董事会召开两天前才
收到会议议案，给予其论证分析本次股权转让交易的时间较短，难以
形成准确意见，因此选择弃权。出于董事勤勉尽职的义务，鉴于无法
对本议案事项作出确定性判断，其投弃权票。
    本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的公告》（公告编号：
2019-008）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                   二○一九年二月一日




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