证券代码：000793      证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-024




            华闻传媒投资集团股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议的会
议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 4
月 25 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事
6 人，实到董事 5 人，其中，独立董事张会丽女士以视频方式参加会
议；董事张陶尧先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会
议，书面委托董事长汪方怀先生代为行使表决权。会议由董事长汪方
怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    会议同时听取独立董事做了 2018 年度述职报告。
    《2018 年度董事会工作报告》和《独立董事 2018 年度述职报告》

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于同日在巨潮资讯网上公告。
    （二）审议并通过《2018 年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《2018 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018
年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-4,990,610,136.34 元，
母公司净利润为-2,287,456,726.11 元。根据《公司章程》规定，母
公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润
1,296,579,916.47 元，减去报告期内分配现金红利 30,019,409.89
元，期末母公司未分配利润为-1,020,896,219.53 元。期末母公司资
本公积 5,049,276,583.03 元，盈余公积 330,503,949.95 元。
     鉴于 2018 年度公司实现的可分配利润为负数，为了确保公司拥有
资金投资新项目或支持现有业务，以利于公司长期稳定发展，根据《公
司章程》等有关规定，董事会同意公司 2018 年度不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议并通过《2018 年度计提资产减值准备报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2018 年度计提各项减值准备金增加额为 3,969,039,717.00 元，
影响 2018 年度利润 3,969,039,717.00 元。主要是本期商誉、可供出
售金融资产、长期股权投资、应收款项及存货减值计提导致,其中：商


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誉 减 值 准 备 1,955,802,305.43 元 、 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备
877,990,143.44 元、可供出售金融资产减值准备 552,440,141.74 元、
坏账准备 550,327,759.04 元、无形资产减值准备 26,865,341.60 元、
存货跌价准备 5,614,025.75 元。除上述以外的其他资产因本年度末无
减值，故均未计提减值。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    公司 2018 年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信
息披露媒体上披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2019-026）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计
90,329,603.60 元。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-027）。
    （七）审议并通过《2018 年年度报告及报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    《2018 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2018 年年度
报告摘要》（公告编号：2019-028）于同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议并通过《2018 年度内部控制评价报告》。


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    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    《内部控制审计报告》和《2018 年度内部控制评价报告》全文于
同日在巨潮资讯网上公告。
    （九）审议并通过《2018 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2018 年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
    （十）审议并通过《关于 2019 年度投资者关系管理工作计划的议
案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2019 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网
上公告。
    （十一）审议并通过《关于 2018 年度经营班子目标管理责任书考
核的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经考核，同意 2018 年度对公司经营班子不予以奖励。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （十二）审议并通过《关于签订<2019 年度经营班子目标管理责
任书>的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为
公允价值计量模式。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    关于会计政策变更的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披


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露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-029）。
    （十四）审议并通过《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2019 年第一季度报告正文》
（公告编号：2019-030）同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网上公告。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                      华闻传媒投资集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二○一九年四月二十六日




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