证券代码：000793    证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-025



             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议的
会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019
年 4 月 25 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应
到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张健先生因与其他工作安排时间冲
突原因无法出席本次会议，书面委托监事邱小妹女士代为行使表决
权。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2018 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
    （二）审议并通过《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《2018 年度利润分配预案及公积金转增股本
预案》。

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       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       （四）审议并通过《2018 年度计提资产减值准备报告》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       公司 2018 年度计提各项减值准备金增加额为 3,969,039,717.00
元，影响 2018 年度利润 3,969,039,717.00 元。监事会认为董事会有
关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
       （五）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，
不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核
销。
       （六）审议并通过《2018 年年度报告及其摘要》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有
限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       （七）审议并通过《2018 年度内部控制评价报告》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       （八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       经审核，监事会认为公司本次会计政策变更，对公司所持有的投
资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符
合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定，能够动
态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全
体股东的利益。因此，监事会同意公司采用公允价值模式对所持有的


                                  2
投资性房地产进行后续计量。
    （九）审议并通过《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有
限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                              监   事   会
                                        二○一九年四月二十六日




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