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公司公告

华闻传媒:独立董事关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见2019-08-09  

						           华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
        关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见


     华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事
会第十二次会议于 2019 年 8 月 8 日上午在北京市召开,作为公司的独立
董事,我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,基于
独立判断的立场,就会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况、向控股子公司提供财务资助等出具专项说明、
发表独立意见如下:
     一、关于会计政策变更的独立意见
     经核查,本次会计政策变更是根据财政部 2019 年修订的一般企业
财务报表格式进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政
策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损
害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
     二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意
见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发〔2003〕56 号)和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我
们阅读了公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,现就公司 2019 年
上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表如
下独立意见:
     1.报告期内,公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情
况。
     2.报告期内,公司与控股股东及其附属企业和其他关联方的其他资
金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来,交易程序合法,定价公

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允,没有损害公司和全体股东的利益。
    3.公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的资金借用和
日常资金调拨所致,有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益,符
合公司和全体股东的利益。
    三、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
    依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证监发[2005]120 号)要求,作为公司独立董事,我们对公
司报告期内对外担保情况进行了核查和监督,现就公司执行上述规定对
外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:
    报告期内,公司及控股子公司发生的担保额度为 82,000.00 万元,
累计担保总额度为 90,000.00 万元;公司及控股子公司实际发生的对外
担保为 65,487.50 万元,累计实际发生的对外担保总额为 69,807.50 万
元,均为公司对子公司的担保。公司不存在违规担保情况。公司对外担
保情况符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。
    四、关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见
    1.公司本次向控股子公司车音智能科技有限公司(以下简称“车音
智能”)提供总额度不超过 3,500.00 万元的财务资助主要用于补充车音
智能 2019 年流动资金,促进业务发展,提升盈利能力。
    2.本次提供财务资助,资金使用费定价公允,会议表决程序符合法
律法规的相关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
    3.被资助对象车音智能目前资产和经营状况良好,具备良好的履约
能力,且车音智能其他股东按其各自的出资比例同时向车音智能提供财
务资助,资金使用费率不超过公司向车音智能提供财务资助的资金使用
费率且不低于同期银行贷款利率。本次财务资助风险处于可控制范围之
内。
    基于上述理由,我们同意本次提供财务资助事项。
    (以下无正文)


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    (本页无正文,为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于
公司对外担保情况等事项的说明和独立意见》之签署页)




公司独立董事(签字):


    郭全中               张会丽              施海娜




                                      2019 年 8 月 8 日




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