海 南天 皓律 师事 务所
       Hainan Clear-sky Law Firm



                海南天皓律师事务所
         关于华闻传媒投资集团股份有限公司
       2019 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：华闻传媒投资集团股份有限公司

    本所根据贵公司的委托，就贵公司 2019 年第五次临时股东大会

（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。

    本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关
于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文

件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保
证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本

法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
    在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生
的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法

律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意
见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律
意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。

    一、 本次股东大会的召集、召开程序
    2019 年 11 月 20 日，贵公司召开第八届董事会 2019 年第六次临

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时会议决定召开 2019 年第五次临时股东大会。根据 2019 年 11 月 22
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公

司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于
本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。
    贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、

会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议
的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权
及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及

地点，会议常设联系人姓名和联系电话。
    贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开。本次股东大会现场会议于 2019 年 12 月 9 日 14：30 在海口市海

甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
    经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员
的资格
    1、贵公司于 2019 年 11 月 20 日召开的第八届董事会 2019 年第

六次临时会议决定召开 2019 年第五次临时股东大会。贵公司董事会
是本次股东大会召集人，会议主持人为贵公司董事长。
    2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次

股东大会的股东或股东授权代表共 4 人，代表贵公司的股份
4,685,047 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.2346%，均为股权登

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记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。
    根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统

表决的股东 230 人，代表贵公司的股份 391,402,177 股，占贵公司有
表决权股份总数的 19.5971%。
   上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 234 人，代表贵公

司的股份 396,087,224 股，占贵公司有表决权股份总数的 19.8317%。
   3、贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书等其他高级管理人员
出席、列席了本次股东大会。

    经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托
代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资
格合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序及表决结果
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了
本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场
投票和网络投票表决结果。

    本次股东大会表决了如下议案：
    《关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的
议案》

    关联股东国广环球资产管理有限公司等未参与表决。出席会议的
非关联股东（持有和代表股份 396,087,224 股）对此议案进行了表决。

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   同意 100,680,737 股，反对 295,406,487 股，弃权 0 股。同意股
数占出席会议非关联股东有效表决股份总数的 25.4188%。


   经验证，贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列

明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票

相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会

规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东

和股东代理人对表决结果没有提出异议，关联股东未参与表决。本次

议案未达出席会议的非关联股东和非关联股东代理人所持有表决权

二分之一以上同意，该议案未通过。据此，上述表决程序、表决结果

合法有效。



   四、结论意见
   综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表
决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
   本法律意见书正本四份。




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（本页无正文，为法律意见书之签署页）




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                                                   经办律师：何林琳、颜明燕


                                                       2019 年 12 月 9 日




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