证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2017-039



                    英洛华科技股份有限公司
              第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2017
年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 13
日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3 名，实际参会 3 名，
符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，形成如
下决议：
    一、审议通过《公司二○一七年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司
2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议
案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                 英洛华科技股份有限公司监事会

                                       二○一七年十月二十六日