英洛华：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-12-27
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017- 053
英洛华科技股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017 年 12 月 26 日 14:30
网络投票时间为：2017年12月25日至12月26日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月26日上午
9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2017年12月25日下午15：00至2017年12
月26日下午15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东
阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196号 ）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
1
规定。
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权的
股份476,165,783股，占公司总股本的42.0016%；
参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的
股份数9,800股，占公司总股本的0.0009%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项审议通过了如下提案：
提案一：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 476,175,183 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 685,455 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9417%；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0583%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
提案二：审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金
的议案》。
表决结果：同意 476,175,183 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
2
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 685,455 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9417%；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0583%。
公司已于2017年12月9日披露了上述提案的具体内容，详见公司
指定信 息披露 媒体《 中国证 券报》、《证券 时报》 和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。修改后的《公司章程》2017年12月
27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师现场见证并出具法律意见：北京金诚同达律师事务所赵
力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认
为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资
格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一七年第一次临时股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
3
