证券代码：000795            证券简称：英洛华             公告编号：2018-020



                       英洛华科技股份有限公司
               第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的会议
通知于 2018 年 3 月 29 日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2018 年 4 月 9 日在公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室 （ 浙 江 省 东 阳 市
横 店 电 子 产 业 园 区 ） 以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席 8 名。独立董事蒋岳祥先生因工作原因委托独立董事钱娟萍
女士代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会
秘书的议案》。
     钱英红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

     该议案的详细内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于变更董事会秘书的公告》。

     特此公告。

                                      英洛华科技股份有限公司董事会

                                               二○一八年四月十日