证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2018-035



                      英洛华科技股份有限公司
         关于子公司预计部分损益及处置相关资产的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26
日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司预
计部分损益及处置相关资产的议案》。公司董事会审计委员会对该项
议案的合理性发表了意见，独立董事对该事项发表了独立意见。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该议案
无需提交股东大会审议。本次预计处置相关资产事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
现将有关事项公告如下：

    一、概述

    公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物
流”）连续多年亏损，公司已对其实施停产，并于 2018 年 4 月 12 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《英洛华科技
股份有限公司关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2018-023）。
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据谨慎性
原则，刚玉物流通过对已列入持有待售资产及负债中的固定资产、存
货等实物资产及应付款项进行全面清查，同时结合实际情况进行充分
分析评估测试，并进行部分处置；对员工解除劳动合同补偿款进行计
提且部分支付。截至当前，本事项预计影响公司 2018 年半年度报告
净利润-1,675.84 万元，超过公司最近一期（2017 年度）经审计净利
润的 10%，其中：计入资产减值损失 1,296.55 万元，计入管理费用


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526.30 万元，计入资产处置损失 32.62 万元，计入营业外收入 179.63
万元。

    二、持有待售资产及负债相关事项预计损益说明
   （一）计提资产减值准备说明
    1、刚玉物流对截至 2018 年 5 月 31 日的固定资产检查是否存在
可能发生减值的迹象，进行全面清查和资产减值测试，按照可收回金
额低于账面价值部分计提减值准备，计提金额为 995 万元。
    2、根据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定，刚玉物流
对截至 2018 年 5 月 31 日的存货进行了减值测试，公司按照存货成本
与预计可变现净值孰低计提存货跌价准备，计提金额为 301.55 万元。
   上述两项共计提资产减值准备金额为 1,296.55 万元。
   （二）计入管理费用的说明
    经计算，应支付员工解除劳动合同补偿金额为 574.64 万元，其
他为-48.34 万元，合计 526.30 万元计入“管理费用”。
   （三）计入资产处置损失的说明
    实际处置资产变现金额与账面值差额为 32.62 万元，计入“资产
处置损失”。
    （四）计入营业外收入的说明
    通过与债权人协商一致，应付无需支付款项金额为 179.63 万元，
计入“营业外收入”。

    三、处置相关资产情况

    刚玉物流多年处于亏损状态，经实施停产及本次损益测算后，将
通过公开招标等方式陆续进行相关资产处置；按照《中华人民共和国
劳动合同法》相关规定与有关员工协商解除劳动合同，并依法支付解




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除劳动合同经济补偿金。公司董事会将刚玉物流后续资产处置的相关
事宜授权公司经营管理层进行具体实施。

    四、对公司的影响
    刚玉物流经本次损益测算，预计减少公司 2018 年半年度归属于
母公司所有者净利润 1,675.84 万元，减少归属于母公司所有者权益
1,675.84 万元。上述事项尽管在短期内会对公司净利润产生影响，
但长期来说是一种止损行为，减少对公司的业绩拖累，有利于公司长
远发展。

    五、公司董事会审计委员会关于子公司预计部分损益及处置相关
资产合理性的说明

    公司董事会审计委员会认为：公司全资子公司太原刚玉物流工程
有限公司本次损益测算是严格按照《企业会计准则》的相关规定做出，
能更加客观公正地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。本次预
计部分损益及处置相关资产是本着对股东和公司利益负责的原则作
出的审慎决策。我们同意将《关于子公司预计部分损益及处置相关资
产的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

    六、独立董事意见

    独立董事认为：公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司本次
预计部分损益及处置相关资产符合《企业会计准则》的相关规定，能
更加客观公正地反映公司的财务状况；是本着对股东和公司利益负责
的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。上述事项的决
策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议
案》。



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    七、本公告所涉财务数据仅为刚玉物流的初步测算，未经会计
师事务所审计，具体财务数据以会计师事务所审计为准。敬请广大投
资者注意投资风险。

    八、备查文件
  （一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；
  （二）公司第七届监事会第二十三次会议决议；
  （三）公司董事会审计委员会意见；
  （四）公司独立董事意见。

   特此公告。



                                 英洛华科技股份有限公司董事会
                                     二○一八年六月二十七日




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