英洛华：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-10-10
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-091
英洛华科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月
27 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《英洛华科技股份有限公
司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》，定于 2019 年
10 月 14 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性
公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次
股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019 年 10 月 14 日 14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2019
年 10 月 14 日上午 9:30 -11:30，下午 13:00-15:00；
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（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2019 年 10 月
13 日下午 15：00 至 2019 年 10 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019 年 10 月 8 日
（七）出席对象：
1、凡于股权登记日 2019 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次
股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代
理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：公 司 办公 楼 一 号 会 议室（ 浙 江省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区工 业 大 道196号 ）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案：
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议案一：《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
详细内容请参见本公司于2019年9月27日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关
内容。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 √
四、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话
确认。
（二）现场会议登记时间：2019 年 10 月 11 日 9:00-17:00。
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（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电
子 产 业 园 区 工 业大 道 196 号 英洛 华 科 技 股份 有 限 公 司
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
（一）公司联系方式
地 址：浙江省东阳市横店电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196
号 英 洛 华 科 技 股份 有 限 公 司
联 系 人: 李艳 赵娜
联 系 电 话 ：0351-6080338 0579-89327235
传 真： 0351-6080065 0579 -89327235
邮 编： 322118
（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
七、备查文件
《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》
八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书
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（附件二）附后。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360795
（二）投票简称：英洛投票
（三）提案设置及意见表决
1、提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 √
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019 年 10 月 14 的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2019年10月13日(现
场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2019年10月14日(现
场股东大会结束当日)下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股东 根据 获 取的 服 务密 码 或数 字证 书 ，可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股
份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 √
委托人签名（单位公章）：
委托人身份证号（营业执照）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
有效日期：
注 1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人
单位公章。
注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
注 3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。
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