证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2020-004




                        英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2020
年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面
或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会
董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议
案》。

    公司同意 2020 年度拟为子公司提供不超过 105,000 万元综合授
信担保额度。本次担保额度预计事项是根据公司控股子公司日常经营
及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续
稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范
围内的子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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   上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

   特此公告。


                          英洛华科技股份有限公司董事会
                                二○二○年一月十六日




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