证券代码：000796           证券简称：凯撒旅游       公告编号：2017-046



                   海航凯撒旅游集团股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十

二次会议于 2017 年 7 月 7 日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘江

涛主持。会议通知于 2017 年 7 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会

议应到董事 11 人，出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下事项：

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管

理人的议案》；由于工作变动原因，张延波先生申请辞去公司董事会秘书职务；

公司董事会同意聘任江丽妮女士为公司副总裁兼董事会秘书，张延波先生不再担

任公司董事会秘书以及其他任何职务。

    独立董事意见：

    江丽妮女士具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职

资格，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市

场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员

任职资格的规定。同意聘任江丽妮女士为公司副总裁兼董事会秘书，张延波先生

不再担任公司董事会秘书以及其他任何职务；公司董事会聘任公司高级管理人员

的程序合法、合规。



    特此公告。
附件；个人简历




                 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

                                2017 年 7 月 8 日
附件：个人简历

    江丽妮，女，1983 年出生，籍贯湖北省宜城市，武汉大学本科。曾任海航

集团证券业务部资本运作管理中心中心经理、海航航空证券业务部副总经理、海

航旅业集团有限公司证券业务部副总经理、海航旅业集团有限公司投资银行管理

部副总经理。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。