凯撒旅游：关于召开2017年第四次临时股东大会的补充通知2017-08-30
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-054
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于召开二〇一七年第四次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 8 月 24 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开二〇一七年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号 2017-052），根据信息披露格式指引要求，现对相关事
项补充披露如下：
一、会议召开的基本情况：
㈠股东大会届次：二〇一七年第四次临时股东大会
㈡股东大会召集人：公司董事会，公司 2017 年第四次临时股东大会的召开已经
公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
㈣召开时间：现场会议时间为 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午 2：00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 7 日
15:00 至 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
㈥股权登记日：2017 年 9 月 1 日
㈦会议出席对象
1、截至 2017 年 9 月 1 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2、本次股东大会海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾
问股份有限公司及其一致行动人回避表决，详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》
及《关于增加 2017 年日常关联交易预计的公告》，该等股东不可接受其他股东委托
进行投票。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他
人员。
㈧现场会议地点：北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A 座 17 层
二、会议审议事项：
审议《关于增加 2017 年日常关联交易预计的议案》；
鉴于公司旅游业务发展迅速，航食和铁路配餐业务也同时持续增长，综合公司
2017 年下半年的工作计划及 2017 年上半年公司日常关联交易实际发生情况，对 2017
年度日常关联交易预计金额进行追加。
公司于 2017 年 4 月 26 日披露了《关于 2017 年日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2017-026），2017 年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商
品、提供服务的日常关联交易预计金额分别为 23.67 亿元与 7.97 亿元；本次增加后，
公司 2017 年度预计发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服
务的日常关联交易金额分别为 26.36 亿元与 9.27 亿元。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公
告》及《关于增加 2017 年日常关联交易预计的公告》，该议案为关联交易事项，需要
股东大会三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于增加 2017 年日常关联交易预计
1.00 √
的议案》
四、现场股东大会会议登记办法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式
登记。
㈡会议登记时间：2017 年 9 月 5 日 9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登记地点：海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区东三
环乙二号海南航空大厦 A 座 17 层）
㈣登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户
卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印
件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人
股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到
公司登记。
㈤会议联系方式
会务联系人：余晴雨
联系电话：010-59156848
传真号码：010-59156946
电子邮箱：hhks@hnair.com
公司地址：北京市朝阳区东三环北路乙二号海南航空大厦 A 座 17 层
邮政编码: 100021
本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）
六、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议公告
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360796
2、投票简称：凯撒投票
3、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给勾选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人A投X1票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数，差额选举时，所投人数不得超过应选人数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下
午3：00，结束时间为2017年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份
有限公司二〇一七年第四次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人
对会议审议事项投票指示如下表：
一、表决指示
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于增加 2017 年日常关联交易预计的议案》
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
四、委托人与受托人信息
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
