证券代码：000796            证券简称：凯撒旅游          公告编号：2017-062

           债券代码：112532            债券简称：17凯撒03




                               海航凯撒旅游集团股份有限公司
                            第八届董事会第二十五次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

           载、误导性陈述或者重大遗漏。



               海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十

           五次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘

           江涛先生主持。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位

           董事。会议应到董事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0

           人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》

           的有关规定。会议审议了如下议案：

               1、审议通过了《2107年第三季度报告全文及正文》

               会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全

           文及正文》(报告全文及正文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告)。

               2、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

               会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知

           情人登记管理制度>的议案》。同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体

           修订内容如下：

  条款                        修订前                                     修订后
              公司各部门、分公司、控股子公司及公司能   公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其
              够对其实施重大影响的各参股公司及其主     实施重大影响的各参股公司负责人为其管理范围
第十一条      要负责人应当按照本制度做好内幕信息管     内的内幕信息知情人管理的第一责任人，应当按照
              理工作，按照公司及各子公司重大信息内部   本制度做好内幕信息管理工作，按照公司及各子公
              报告制度的规定的报告程序和信息披露职     司重大信息内部报告制度的规定的报告程序和信
               责履行内部报告义务，积极配合公司董事会   息披露职责履行内部报告义务，积极配合公司董事
               办公室做好内幕信息知情人登记备案工作，   会办公室做好内幕信息知情人登记备案工作，及时
               及时告知公司内幕信息知情人登记管理制     告知公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情
               度的实施情况以及相关内幕信息知情人的     况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
               变更情况。
                                                        当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指
                                                        各部门、机构负责人）应在第一时间告知董事会秘
                                                        书，并将有关内幕信息基本情况的书面资料、内幕
                                                        信息知情人档案及内幕信息知情人保密协议等材
现第十二条     无                                       料报至董事会办公室备案。董事会秘书对材料进行
                                                        评估、审核，根据需要有权要求内幕信息知情人提
                                                        供或补充其它有关信息，并呈报董事长。核实无误
                                                        后，按照规定向深圳证券交易所、陕西证监局进行
                                                        报备。
               在内幕信息依法公开披露前，公司各部门、   在内幕信息依法公开披露前，公司各部门、分公司、
               分公司、控股子公司及公司能够对其实施重   控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股
               大影响的参股公司的主要负责人应当填写     公司的主要负责人应当填写上市公司内幕信息知
               上市公司内幕信息知情人档案（必备项目见   情人档案（必备项目见附件），及时记录商议筹划、
               附件），及时记录商议筹划、论证咨询、合   论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、
原第十三条现
               同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、   决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知
第十四条       披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知   悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信
               悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内   息，相关登记信息应由内幕信息知情人本人确认签
               容等信息，并报送公司董事会办公室，董事   字，并报送公司董事会办公室，董事会办公室负责
               会办公室负责汇总归档，供公司自查和相关   汇总归档，供公司自查和相关监管机构查询。
               监管机构查询。
               公司进行收购、重大资产重组、发行证券、   公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、
               合并、分立、回购股份等重大事项，除填写   分立、回购股份等重大事项，除填写上市公司内幕
               上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制   信息知情人档案外，还应填写重大事项进程备忘录
               作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于   （附件 2），内容包括但不限于筹划决策过程中各个
               筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与   关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决
原第十八条     筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司   策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在
               应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录     备忘录上签名确认。公司进行以上所列重大事项
现第十九条
               上签名确认。公司进行以上所列重大事项     的，应当在内幕信息依法公开披露后五个交易日内
               的，应当在内幕信息依法公开披露后五个交   将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报
               易日内将内幕信息知情人档案及重大事项     送陕西证监局和深圳证券交易所备案。
               进程备忘录报送陕西证监局和深圳证券交
               易所备案。
               各单位进行内幕信息知情人登记管理过程     各单位进行内幕信息知情人登记管理过程中，应通
               中，应通过禁止内幕交易告知书或其他必要   过签订《内幕知情人保密协议》（附件 3）、《禁止内
原第二十条
               方式将内幕信息知情人的保密义务、违反保   幕交易告知书》（附件 4）等必要方式将内幕信息知
现第二十一条   密规定责任告知有关内幕信息知情人。       情人的保密义务、违反保密规定责任告知有关内幕
                                                        信息知情人。
               内幕信息知情人违反本制度将知晓的内幕     内幕信息知情人违反本制度将知晓的内幕信息对
原第二十六条   信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交   外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他
               易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给   人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或
现第二十七条
               公司造成严重影响或损失的，由公司董事会   损失的，由公司董事会视情节轻重，对相关责任人
               视情节轻重，对相关责任人进行处罚，并依   进行处罚，并依据法律、法规和规范性文件要求相
               据法律、法规和规范性文件要求相关责任人   关责任人承担赔偿责任。中国证监会、深圳证券交
               承担赔偿责任。中国证监会、深圳证券交易   易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。
               所等监管部门的处分不影响公司对其处分。   对于在公司内部任职人员，违反本制度规定的，将
               对于在公司内部任职人员，违反本制度规定   视情节轻重，分别给予以下处分：
               的，将视情节轻重，分别给予以下处分：     （一）经济处罚，处非法所得一到五倍罚金
               （一）通报批评；                         （二）通报批评；
               （二）调离岗位、停职、降职、撤职；       （三）调离岗位、停职、降职、撤职；
               （三）解除劳动合同。                     （四）解除劳动合同。
               以上处分可以单处或并处。                 以上处分可以单处或并处

附件           附件 1 增加内幕信息知情人本人确认签字的表格列及备注；增加附件 2《重大事项进程备忘录》，

               附件 3《内幕信息知情人保密协议》，附件 4《禁止内幕交易告知书》

               (详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告)



               特此公告。




                                                    海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

                                                                  二〇一七年十月三十日