证券代码：000796           证券简称：凯撒旅游         公告编号：2017-065

债券代码：112532           债券简称：17 凯撒 03



                     海航凯撒旅游集团股份有限公司
                 二〇一七年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间为 2017 年 11 月 9 日（星期四）下午 2：00；通过

深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 11 月 9 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 8 日

15:00 至 11 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室

    3、主持人:董事兼副总裁 张文博

    4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    ㈡会议出席情况

    1、股东出席情况

    ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 3 人，代表股份

228,523,697 股，占公司有表决权股份总数的 28.46％。
             ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份

      228,523,697 股，占公司股份总数（803,000,258 股）的 28.46%。

             ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股

      份总数的 0％。

             2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

      其他股东）2 人，代表股份 16,631,806 股，占公司有表决权股份总数的 2.07％。

             ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

             二、议案审议表决情况

             ㈠表决方式

             本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

             ㈡表决结果

             1、总体表决结果

             本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                            同意                     反对                  弃权
                                                                       占本次会议            占本次会   表决
        议案名称                               占本次会议有
                                  投票                        投票     有表决权股   投票     议有表决   结果
                                               表决权股份总
                                  数目                        数目     份总数的比   数目     权股份总
                                                 数的比例
                                                                           例                数的比例

关于股东延长部分同业竞争
（大新华国际会议展览有限       16,631,806          100％       0            0        0            0     通过

公司）承诺事项期限的议案
关于股东变更部分同业竞争
（海南美兰机场旅游服务有
限公司、吉林省旅游集团天       16,631,806          100％       0            0        0            0     通过

玛商务服务有限公司）承诺
事项的议案
关于提名第八届监事会监事
                               228,523,697         100％       0            0        0            0     通过
候选人的议案
         2、中小股东表决结果
         本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
      对各项议案审议表决情况如下：




                                                     2
                                           同意                     反对                  弃权
                                                                                                       表决
        议案名称                                                                                       结果
                                                                      占本次会议            占本次会
                                              占本次会议有
                                 投票                        投票     有表决权股   投票     议有表决
                                              表决权股份总
                                 数目                        数目     份总数的比   数目     权股份总
                                                数的比例
                                                                          例                数的比例

关于股东延长部分同业竞争
（大新华国际会议展览有限      16,631,806          100％       0            0        0            0     通过

公司）承诺事项期限的议案
关于股东变更部分同业竞争
（海南美兰机场旅游服务有
限公司、吉林省旅游集团天      16,631,806          100％       0            0        0            0     通过

玛商务服务有限公司）承诺
事项的议案
关于提名第八届监事会监事
                              16,631,806          100％       0            0        0            0     通过
候选人的议案

         本次股东大会相关议案海航旅游集团有限公司及其一致行动人、凯撒世嘉旅游管

      理顾问股份有限公司及其一致行动人回避表决。

         三、律师出具的法律意见

         ㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

         ㈡律师姓名：王晖律师、张宇蛟律师

         ㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股

      东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员

      的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

             四、备查文件

             ㈠本次股东大会决议；

             ㈡法律意见书。



             特此公告。




                                                    3
    海航凯撒旅游集团股份有限公司

          2017 年 11 月 10 日




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