证券代码：000796       证券简称：凯撒旅游          公告编号：2018-005

债券代码：112532       债券简称：17 凯撒 03



                   海航凯撒旅游集团股份有限公司
           关于非公开发行股票反馈意见回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）于2016

年11月25日收到中国证监会出具的第162943号《中国证监会行政许可项目审查反

馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《海航

凯撒旅游集团股份有限公司关于非公开发行股票的申请文件》进行了审查，要求

公司、保荐机构及申请人律师就有关问题作出书面说明和解释，经公司及相关中

介机构对反馈意见认真研究、逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行

了逐项核查和回复，公司于2017年1月11日对外披露了《关于非公开发行股票反

馈意见回复的公告》及《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于非公开发行A股股

票申请文件的反馈意见回复》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公

告编号：2017-005）。

    2017年12月26日和2018年1月11日，公司召开了第八届董事会第二十九次会

议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股

票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案进行了调整。发行人及相关

中介机构结合本次方案调整及中国证监会的补充问题，对《反馈意见》中的相关

问题进行了补充、落实以及核查，并进行了修订和补充回复，现根据要求对反馈

意见回复修订稿进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于非公开发

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行A股股票申请文件的反馈意见回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披

露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在

不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大

投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

                                          二〇一八年一月十五日




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