证券代码：000796         证券简称：凯撒旅游            公告编号：2018-038
债券代码：112532         债券简称：17 凯撒 03


                 海航凯撒旅游集团股份有限公司

         关于第八届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六

次会议于 2018 年 4 月 4 日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议

通知于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事

11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审

议了如下议案：

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会同意使用闲置募集资金 3 亿元暂

时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 3 个月

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本日公告）。



    特此公告。




                                     海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

                                                  2018 年 4 月 5 日