海航凯撒旅游集团股份有限公司
           关于第八届董事会第四十次会议相关议案
                          之独立董事意见


    海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于 2018 年 6 月

19 日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据深圳证券交易所《股

票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

等有关规定，我们对提交本次董事会审议的各项议案进行了认真细致的审核，现

就有关事项发表如下独立意见：

    1、关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见

    王冬美女士具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司独立董事任职资格，

未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于独立董事任职资格的

规定。同意选举王冬美女士为公司独立董事候选人，黄晓晖女士不再担任公司独

立董事职务。公司董事会选举公司独立董事的程序合法、合规。

    2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    曩麒先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资
格，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任

职资格的规定。同意聘任曩麒先生为公司首席执行官、法定代表人。公司董事会

聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。
    （此页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于第八届董事会第四十次会议相

关议案之独立董事意见》的签署页）




                                                        二〇一八年六月十九日