证券代码：000796           证券简称：凯撒旅游         公告编号：2018-095

债券代码：112532           债券简称：17 凯撒 03



                     海航凯撒旅游集团股份有限公司
                 二〇一八年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 8 月 10 日（星期五）下午 2：00；通过

深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 8 月 9 日

15:00 至 8 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室

    3、主持人:董事 王来福

    4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    ㈡会议出席情况

    1、股东出席情况

    ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 3 人，代表股份

213,021,322 股，占公司有表决权股份总数的 26.5282%。
         ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份

     213,019,822 股，占公司股份总数（803,000,258 股）的 26.5280%。

         ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占公司有表决

     权股份总数的 0.0002%。

         2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

     其他股东）2 人，代表股份 1,129,431 股，占公司有表决权股份总数的 0.1407％。

         ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

         二、议案审议表决情况

         ㈠表决方式

         本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

         ㈡表决结果

         1、总体表决结果

         本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                                                                                         表决
                                       同意                       反对                     弃权
                                                                                                         结果
                                               占本次会
                                                                         占本次会             占本次会
                                投票           议有表决    投票          议有表决   投票      议有表决
                                数目           权股份总    数目          权股份总   数目      权股份总
                                                                         数的比例             数的比例
                                               数的比例
关于暂时放弃投资西安航空
                         213,019,822 99.9993%             1,500          0.0007%      0           0      通过
食品项目商业机会的议案
关于选举第八届监事会监事
                         213,019,822 99.9993%             1,500          0.0007%      0           0      通过
的议案
        2、中小股东表决结果
        本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
     对各项议案审议表决情况如下：
                                                                                                         表决
                                       同意                       反对                     弃权
                                                                                                         结果
                                          占出席会议                占出席会议              占出席会议
                              投票        中小股东所      投票      中小股东所      投票    中小股东所
                              数目        持股份总数      数目      持股份总数      数目    持股份总数
                                          的比例                         的比例               的比例
关于暂时放弃投资西安航空
                           1,127,931          99.8672%    1,500      0.1328%         0            0      通过
食品项目商业机会的议案
关于选举第八届监事会监事
                           1,127,931          99.8672%    1,500      0.1328%         0            0      通过
的议案

                                                   2
   三、律师出具的法律意见

   ㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

   ㈡律师姓名：王晖律师、董光辉律师

   ㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股

东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员

的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    ㈠本次股东大会决议；

    ㈡法律意见书。



    特此公告。




                                          海航凯撒旅游集团股份有限公司

                                                2018 年 8 月 10 日




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