证券代码：000796            证券简称：凯撒旅游              公告编号：2019-039
债券代码：112532            债券简称：17凯撒03


                      海航凯撒旅游集团股份有限公司
                 第八届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十

九次会议于 2019 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会

议通知于 2019 年 6 月 5 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事

11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审

议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权的议案》

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买海航酒店控

股集团有限公司部分股权的议案》。公司董事会同意公司以 78,500 万元购买海航

酒店控股集团有限公司的 10.09%股权，关联董事张岭先生、曩麒先生、刘志强

先 生 、 王 来 福 先 生 回 避 表 决 。（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 公 司 今 日 公 告 ，

http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第

二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 公 司 今 日 公 告 ，

http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

            2019 年 6 月 13 日